NFT의 워시 거래 및 자금 세탁에 대해 알아야 할 모든 것

Larva Labs NFT 프로젝트인 Cryptopunks는 2021년 XNUMX월 이더리움 네트워크에서 "워시 세일"을 목격했습니다.

워시 트레이딩은 다양한 이유로 트레이더 또는 회사에 의해 수행될 수 있습니다. 예를 들어 목표는 가격을 올리기 위해 구매를 장려하거나 가격을 낮추기 위해 판매를 장려하는 것일 수 있습니다. 

거래자는 더 낮은 비용으로 자산을 재구매하기 전에 자본 손실을 잠그기 위해 워시 세일을 할 수 있으므로 세금 환급을 요청할 수 있습니다.

워시 트레이딩이란 무엇입니까?

앞에서 말했듯이 워시 트레이딩은 동일한 자산을 단기간에 여러 번 팔고 사는 과정입니다.

트레이더나 투자자가 자산의 가격이나 유동성에 대해 다른 시장 참가자를 속이기 위해 짧은 기간에 동일한 증권을 여러 번 사고 파는 것을 워시 트레이딩이라고 합니다.

트레이더는 자산의 거래 활동 및 가격에 영향을 미치기 위한 시장 조작 전략으로 워시 트레이딩을 사용합니다. 일반적으로 하나 이상의 담합 에이전트는 시장 위험을 고려하지 않고 일련의 거래를 수행하여 적대 에이전트를 이전과 동일한 위치에 둡니다.

가장매매의 과정

가장매매에 참여하는 당사자들의 의도와 그러한 거래의 결과는 가장매매가 목표를 달성할 수 있도록 합니다.

투자자가 동일한 자산의 토큰을 동시에 사고 파는 것을 가장매매라고 합니다. 반면 가장매매의 정의는 투자자의 목적이나 의도, 거래의 결과를 고려하여 한 단계 더 나아갑니다.

세탁 자금 문제

NFT 판매가 "자기 자금 조달" 위치를 대상으로 하는 경우 자금 세탁 및 세탁 거래 계획과 같은 범죄가 발생합니다.

돈세탁은 예술 산업에서 오랫동안 문제가 되어 왔으며 그 이유를 이해할 수 있습니다. 그들의 역사와 암호 자산의 가명성 때문에 많은 사람들이 NFT가 유사한 남용에 취약한지 궁금해합니다. NFT를 사용하여 돈을 세탁할 수 있습니까?

사기꾼, 바이러스 운영자 및 Chatex는 모두 NFT를 사용하여 돈을 세탁합니다. Chatex는 비트코인 ​​거래를 안전하고 간단하며 다양한 고객이 접근할 수 있도록 하는 동시에 기존 은행보다 기능적 이점을 유지하는 것을 목표로 하는 암호화폐 은행입니다.

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Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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