앵커리지 기술은 자금 세탁 방지 규칙을 준수하지 않아 OCC에 의해 처벌됩니다.

• 앵커리지는 OCC로부터 국립 은행 인가를 받은 미국 최초의 암호화 회사가 되었습니다. 브라이언 브룩스(Brian Brooks) 통화의 전임 임시 감사관은 임시로 바이낸스의 CEO였습니다.

• OCC는 목요일 Anchorage Digital이 은행비밀보호법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 규정에 따라 컴플라이언스 프로그램을 설계 및 구현하지 못했다는 이유로 Anchorage Digital에 대한 동의 명령을 발표했습니다.

• 은행은 AML 및 BSA 규정 준수를 보장하기 위해 지정된 시정 단계를 위한 위원회를 구성하기 위한 15일 마감 시한을 갖고 있으며, 발행 진행 상황은 실행될 때 협정에 대한 설명을 제공합니다. 연방국은 또한 앵커리지에 규정 준수를 보장하기 위해 BSA 담당자를 배치할 것을 명령했습니다.

은행은 OCC의 조치가 규제 선례를 설정하여 다른 회사가 연방 승인 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려할 수 있다고 제안했습니다. 미국 통화감독청(OCC)은 암호화폐 수탁은행인 앵커리지 디지털(Anchorage Digital)이 탈세의 적(AML) 가이드라인에 동의하지 않은 것에 대해 중단 명령을 내릴 것이라고 발표했다.

부족한 점을 보완하기 위한 노력

OCC는 목요일 Anchorage Digital이 은행비밀보호법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 규정에 따라 규정 준수 프로그램을 설계 및 구현하지 못했다는 이유로 Anchorage Digital에 대한 동의 명령을 발표했습니다. 관공서에 따르면 이러한 행위는 앵커리지 디지털이 2021년 XNUMX월에 서명한 OCC와 운영 계약을 위반하게 만들었다.

OCC는 그들이 전통적 운영에 참여하든 고유한 운영에 참여하든 관계없이 모든 국가 공인 은행에 동일한 높은 기준을 적용한다고 통화 감사관 대행인 Michael Hsu가 말했습니다. 기관이 연방 규칙 및 규정을 준수하지 않으면 조치를 취하고 책임을 물을 것입니다.

앵커리지는 컨트롤러의 결과를 확인하거나 거부하지 않습니다. 판결에 따르면 은행은 시정 조치를 시작했으며 부적절함을 시정하기 위해 필요하고 적절한 모든 노력을 기울일 것을 약속했습니다. 정의에 따라 동의 명령은 두 당사자(이 경우 Anchorage와 OCC)가 진행 방법에 대해 원칙적으로 합의에 도달했음을 의미합니다.

Anchorage Digital은 Cointelegraph에 대한 성명에서 이미 [OCC가] 식별한 영역을 강화하기 위해 노력해 왔으며 이러한 영역을 계속 강화하여 내부 BSA/AML 제어 및 절차에 대한 새로운 디지털 자산 표준을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 내부 BSA/AML 제어 및 절차를 위한 새로운 디지털 자산 표준을 강화하여 이러한 영역을 지속적으로 강화할 것입니다. 은행은 OCC의 조치가 규제 선례를 설정하여 다른 회사가 연방 승인 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려할 수 있다고 제안했습니다.

진척 보고서

OCC에 따르면 은행은 AML 및 BSA 규정 준수를 보장하기 위해 지정된 시정 단계를 위한 위원회를 구성하고 계획이 구현될 때 진행 보고서를 발행하기 위한 15일 기한이 있습니다. 연방국은 또한 앵커리지에 규정 준수를 보장하기 위해 BSA 담당자를 배치할 것을 명령했습니다.

2021년 XNUMX월 앵커리지는 OCC로부터 국립 은행 인가를 받은 미국 최초의 암호화폐 회사가 되었습니다. 브라이언 브룩스(Brian Brooks)는 정부 기관을 떠난 후 암호화폐 채굴 스타트업 비트퓨리(Bitfury)의 CEO가 되기 전에 일시적으로 바이낸스US(Binance.US)의 CEO였습니다.

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Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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