FTX 고객 자금의 수백만 달러 중 적어도 일부 지난 주에 거래소에서 신비롭게 이동했습니다. 바하마의 규제 당국의 지시에 따라 이동되었습니다. 그 주장은 새로운 줄질 궁지에 몰린 회사에 의해 목요일 늦게 바하마 증권위원회에 의해 확인되었습니다.
"바하마 정부가 채무자의 디지털 자산을 획득할 목적으로 채무자의 시스템에 대한 무단 액세스를 지시한 책임이 있다는 신뢰할 수 있는 증거가 있습니다. 이는 이러한 사건이 시작된 이후에 발생했습니다." 엔론 청산을 주도한 것으로 유명한 FTX 신임 CEO 존 레이.
이 회사는 계속해서 공동 설립자 Sam Bankman-Fried와 Gary Wang이 바하마 규제 당국이 두 사람에게 "특정 청원 후 이전"을 지시했으며 그러한 자산이 "[the ] 바하마 정부.”
SBF의 Alameda는 89만 달러 상당의 암호화폐를 새 지갑으로 옮겼습니다.
이전에 부인했던 섬나라는 고발이 처음이 아니었다. 그러나 이번에는 바하마 규제당국이 방향을 뒤집었다.
“바하마 증권위원회는 바하마 대법원의 명령에 따라 규제 기관으로서의 권한을 행사하면서 FTX Digital Markets Ltd.의 모든 디지털 자산을 다음으로 이전하도록 지시하는 조치를 취했습니다. 안전한 보관을 위해 위원회가 통제하는 디지털 지갑”이라고 목요일에 기관이 말했습니다.
규제 당국은 관할 하에 있는 고객과 채권자의 이익을 보호하기 위해 이러한 조치를 취했다고 말했습니다.
앞뒤는 FTX 자산의 남은 자산을 확보하기 위한 쟁탈전의 최신 트위스트이며, 미국 규제 당국이 Bankman-Fried를 증언하다 FTX 붕괴에 대한 답변을 위해 XNUMX월 하원 금융 서비스 위원회에서.
FTX는 최신 서류에서 "복구를 희망하는 FTX 그룹의 디지털 자산 중 일부만 확보했다"며 현재 새로운 콜드 월렛에 740억XNUMX만 달러가 보관돼 있다고 밝혔다. 그러나 그들은 추적된 자산의 세 가지 주요 격차를 설명할 수 없었습니다.
“이 잔고는 (a) 청원 날짜에 시작된 최소 372억 300만 달러의 무단 이체, (b) 무단 관리자에 의한 약 XNUMX억 달러의 FTT 토큰 희석 '민팅'의 결과로 현재 채무자의 통제하에 있지 않은 암호화폐를 제외합니다. 청원일 이후 출처, 및 (c) 공동 창립자 및 잠재적으로 다른 사람들이 채무자 자산을 포함하는 것으로 여겨지는 추가 지갑을 식별하지 못한 것.”
FTX에서 하룻밤 사이에 '무단' 송금으로 수억 달러가 빠져나갔습니다.
XNUMXD덴탈의 무단 전송 FTX가 파산을 선언한 날인 11월 650일, 트위터에서 블록체인 탐정들이 실시간으로 추적해 추측이 난무했다. 당시 총 XNUMX억XNUMX만 달러에 달하는 이체는 파산한 회사를 겨냥한 대규모 해킹의 일환으로 여겨졌다.
그날 밤 동부 표준시 오전 2시에 FTX 미국 법률 고문 라인 밀러(Ryne Miller)는 양도를 "무단"이라고 부르며 FTX가 "피해를 완화하기 위해" 회사의 나머지 자산을 냉장 보관으로 옮기기 시작했다고 말했습니다.
바하마 증권위원회는 이전에 조치를 취하고 있다는 보도 자료를 발표했습니다. 동결 FTX 디지털 마켓의 자산. 같은 날 FTX는 자체 성명을 발표하여 철수 국가의 규제 기관을 준수하기 위한 바하마 자금의
그러나 무단 전송이 바하마 당국의 소행이라는 소문이 돌자 바하마 증권위원회는 FTX의 주장을 반박하는 성명을 발표했습니다. Bahamian 고객을위한 인출.”
성명서는 그러한 조치가 파산 규칙에 따라 "취소 가능한 우선권"을 구성할 수 있으며 "바하마 고객으로부터 자금을 회수"해야 할 수 있음을 인정했습니다.
"어떠한 경우에도 위원회는 FTX Digital Markets Ltd. 또는 기타 투자자나 고객의 특혜 대우를 용납하지 않습니다."라고 에이전시는 말했습니다.
승인되지 않은 전송에 책임이 있는 사람이나 그룹은 아직 알려지지 않았지만 블록체인 전문가들은 Twitter에 자신의 이론을 게시하여 일부 인출은 "화이트 햇 FTX 직원"에 기인하고 다른 일부는 "아마도 [Bankman-Fried and Wang]에 의해 통제될 수 있습니다. .”
FTX의 바하마 자회사 FTX Digital Markets Ltd. 제출 15월 15일 챕터 XNUMX 파산 절차를 위해 미국 법원과 외국 법원 간의 협력을 요청했습니다.
바하마 증권위원회는 FTX Digital Markets, Ltd.가 FTX의 미국 챕터 11 파산 절차의 당사자라고 믿지 않는다고 밝혔습니다. 에이전시는 FTX 디지털 마켓의 채권자, 고객 및 이해 관계자에게 영향을 미치는 문제를 해결하기 위해 "여러 관할권의" 다른 규제 기관 및 당국과 협력할 것이라고 밝혔습니다.
Nassau 법률 회사 Lennox Paton의 파트너인 Brian Simms가 임시 청산인으로 임명되었습니다. 그는 FTX가 미국에서 파산 신청을 할 권한이 없으며 미국에 있는 FTX의 자산을 바하마 청산인에게 넘겨줄 것을 요청했습니다.
FTX의 붕괴와 그에 따른 암호화폐 확산으로 인해 전 세계적으로 규제 기관이 있습니다. 더 엄격한 규제 촉구 암호 화폐
출처: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html