BitConnect 프로모터, 38개월 동안 2.4억 달러 규모의 폰지 사기

(블룸버그) — 비트커넥트(BitConnect) 암호화폐 투자 플랫폼의 북미 최고 프로모터가 38개국에서 최소 2.4명을 사취한 4,500억 달러의 폰지 사기를 실행한 혐의로 95개월의 징역형을 선고받았습니다.

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45세의 글렌 아르카로는 금요일 샌디에이고 연방 법원에서 2021년 XNUMX월 유죄를 인정한 판결을 받았습니다. 아르카로는 비트커넥트의 독점 코인 오퍼링과 디지털 화폐 교환을 수익성 있는 투자로 부정하게 마케팅했다고 시인했습니다. 그는 BitConnect의 가짜 "트레이딩 봇"과 "변동성 소프트웨어"를 암호화폐 교환 시장의 변동성에서 돈을 버는 보장된 방법으로 선전했습니다.

실제로 BitConnect는 후기 투자자로부터 받은 돈을 초기 투자자에게 지불했습니다. BitConnect는 텍사스와 노스캐롤라이나의 주 규제 기관으로부터 중단 서한을 받은 후 2018년 XNUMX월에 거래소를 폐쇄했습니다.

FBI의 클리블랜드 사무소를 운영하는 FBI 특수 요원 그레고리 넬슨(Gregory Nelsen)은 “암호화폐의 매력과 신기술, 정통한 마케팅 전략을 결합한 재정 범죄는 국경이 없으며 종종 신뢰, 희망, 약속에 기반한 관계를 통해 시작됩니다.

법원 기록에 따르면 로스앤젤레스 거주자인 아르카로는 검찰과 협력했다. 그는 24만 달러를 몰수하기로 동의했다.

인도 헤말의 비트커넥트(Bitconnect) 설립자 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)는 올해 사기를 주도한 혐의로 기소됐다. 그러나 2021년 XNUMX월 그를 고소한 미국 증권거래위원회(SEC)는 올해 그가 “인도에서 낯선 주소지로 이주했을 가능성이 있다”고 말했다.

기소장에 따르면 BitConnect가 폐쇄된 다음 날 한국에 본사를 둔 Kumbhani의 프로모터 중 한 명이 "여기 사람들은 자살에 대해 이야기하고 있다"며 "많은 한국 투자자들이 가진 모든 것을 투자했다"고 경고했습니다. 호주의 한 프로모터는 "우리는 죽음의 위협을 받고 있습니다 ... [그리고] 동전은 쓸모가 없을 것입니다!!!!!"라고 썼습니다.

이야기는 계속됩니다.

지난 57월 검찰은 아르카로에서 압수한 암호화폐 약 XNUMX만 달러를 매각할 것이라고 밝혔다. 판사는 나중에 판매에 대한 수정된 명령을 승인했습니다.

더 읽어보기: BitConnect의 기소된 설립자 Kumbhani가 사라졌다고 SEC가 밝혔습니다.

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