비트멕스 공동창업자 벤자민 델로, 집행유예 30개월 선고

비트멕스(BitMEX) 공동 창업자 벤저민 델로(Benjamin Delo)는 은행비밀보호법(BSA) 위반으로 30개월의 집에 구금되지 않은 보호관찰을 받았습니다.

이번 판결은 미국이 델로(Delo)와 공동 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 새뮤얼 리드(Samuel Reed)를 암호화폐 거래소인 비트멕스(BitMEX)와 관련된 활동에서 “미국의 자금 세탁 방지 요건을 회피”했다고 비난하면서 시작된 법적 장을 마무리합니다. Hayes와 Delo는 BSA를 위반한 혐의로 각각 최대 2020년의 징역형을 받을 수 있다고 인정했습니다. 

헤이즈는 감옥에 갇히지는 않았지만 XNUMX년의 보호관찰 기간의 일환으로 XNUMX개월의 자택 구금을 받았습니다. 헤이즈는 미국에서 XNUMX개월의 자택 구금 형을 선고받은 후 남은 보호관찰 기간 동안 싱가포르에 있는 그의 집으로 여행하는 것이 허용될 것입니다.

오늘 심리에서 John G. Koeltl 판사는 Delo에게 가택 구금 없이 30개월의 보호관찰을 선고했습니다. 이번 선고로 BitMEX와 관련된 Delo의 모든 규제 사건이 해결되었습니다.

Delo를 대표하는 Smith Villazor의 대변인은 "Ben은 이 문제에 대해 마침내 선을 긋게 된 것을 기쁘게 생각하며 그의 초점, 시간 및 에너지를 자선 활동에 되돌리기를 기대합니다"라고 말했습니다.

그의 선고에 앞서 그의 법무팀은 델로가 거주하는 홍콩에서 벌금이나 징역형 없이 보호관찰을 요청하는 서한을 제출했다. Hayes와 Delo는 이미 그들에 대한 병행 민사소송의 일환으로 상품선물거래위원회에 각각 10만 달러의 민사 벌금을 지불했습니다. 

두 경우 모두 검찰은 형량보다 더 무거운 형량을 구형했다. Hayes의 경우 DOJ는 일반 지침에서 권장하는 6~12개월 이상의 징역형을 요구했지만 Hayes 팀은 보호관찰만 요청했습니다. Delo의 경우 공동 창업자들의 형량 사이에 동등성이 있어야 한다고 주장했으며, Delo에게 Hayes와 동일한 형을 선고할 것을 요구했습니다. 즉, 미국에서 XNUMX개월의 자택 구금과 함께 집행유예 XNUMX년을 선고받았습니다. 판사는 궁극적으로 동의하지 않았으며 형량에 자택 구금을 포함하는 것을 거부했습니다. 

Delo를 대표하는 Smith Villazor의 대변인은 “법원이 이 사건에서 은행비밀법 혐의의 심각성을 과장하려는 정부의 냉소적인 시도를 적절하게 거부한 것을 기쁘게 생각합니다”라고 말했습니다. "오늘 집행유예 판결은 이 사건이 규제 위반으로 이어진 규정 준수 위반과 관련되어 있음을 인정한 것입니다. 그 이상은 아닙니다."