BitMEX 공동 창립자 Samuel Reed, 은행 비밀법 위반에 대해 유죄 인정

비트멕스(BitMEX) 공동 창업자인 사무엘 리드(Samuel Reed)가 미국 은행비밀보호법(US Bank Secrecy Act)을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 법무부가 밝혔습니다.

수요일 아침에 공개된 이 소식은 이전에 보도된 바와 같이 동료 공동 창업자인 Arthur Hayes와 Ben Delo의 유죄 인정 발표에 이어 나온 것입니다. 

리드는 “BitMEX에서 자금세탁 방지(“AML”) 프로그램을 고의적으로 구축, 구현 및 유지하지 않음으로써 은행비밀보호법(“BSA”)을 위반한 것에 대해 오늘 유죄를 인정했습니다. 그의 유죄 인정 합의 조건에 따라 REED는 범죄로 인한 금전적 이익을 나타내는 벌금 10만 달러를 별도로 지불하기로 합의했습니다.”라고 DOJ는 말했습니다. 벌금 및 집행 문구는 지난달 Hayes와 Delo에 대해 법무부가 부과한 내용을 반영합니다.

BSA 혐의는 DOJ가 상품선물거래위원회(상품선물거래위원회)가 BitMEX를 상대로 제기한 민사 소송과 함께 형사 소송을 공개한 2020년 XNUMX월로 거슬러 올라갑니다.