앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank)는 FT 붕괴와 같은 사건 이후 암호화폐 산업의 "품질을 향한 비행"을 언급하면서 보안 및 규정 준수에 중점을 둔 수많은 최고 경영진을 추가하고 승진시켰습니다.
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암호화폐 거래소 Bittrex, 은행 비밀법 위반으로 53만 달러 벌금 부과
미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)가 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 53만 달러를 지불할 예정이다.
FinCEN, 은행비밀법 위반으로 암호화폐 거래소 Bittrex에 29만 달러 벌금 부과
미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 민사 집행 조사를 실시한 후 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)에 금전적 벌금을 부과했습니다.
은행비밀법에 대한 조사 중인 바이낸스: 보고서
은행 비밀법은 대부분 자금 세탁 방지 통제와 관련이 있습니다. "우리는 미해결 문제를 해결하기 위해 정기적으로 기관과 협력하고 있습니다"라고 바이낸스 대변인은 미국 당국이 ...
비트멕스 전 임원, 은행비밀법 위반 혐의로 최대 XNUMX년 징역형
비트멕스(BitMEX)의 고위 직원이 곤경에 처한 암호화폐 거래소에 대한 일련의 법적 좌절 중 가장 최근에 발생한 미국 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 간청에서 Gregory Dwyer는 다음과 같이 말했습니다.
BitMEX 전 임원, 은행비밀보호법 위반 혐의 인정
또 다른 최고 경영자는 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 창업자 XNUMX명과 함께 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 제목 아래 법원 사건...
또 다른 BitMEX 임원, 은행비밀법 위반 혐의 유죄 인정
비트멕스(BitMEX) 전임 임원인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act)을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 뉴욕 남부지방검찰청이 밝혔습니다. 사업부장을 역임한 드와이어..
BitMEX 경영진, 은행 비밀유지법 위반 혐의 유죄 주장
비트멕스(BitMEX)의 고위 임원인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 은행비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 최대 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있다. BitMEX의 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer) 임원은 항소했습니다.
전 BitMEX 최고 간부, 은행비밀법 위반에 대해 유죄 인정
2020년부터 미국 당국은 BitMEX 리더십과 플랫폼 자체에 대해 수많은 고발을 제기해 왔습니다. 지금까지 플랫폼의 공동 창립자 XNUMX명은 모두 징역형을 선고받았습니다.
Arthur Hayes는 미국 은행 기밀법 위반으로 감옥을 기피합니다.
벤저민 달로(Benjamin Dalo)와 샘 리드(Sam Reed)도 유죄를 인정했습니다. 다른 공동 창업자 두 명도 10년 비트멕스가 설립될 때마다 천만 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다. 모회사는 HDR 글로벌 트레이딩(HDR Global Trading Bitmex prime su)입니다.
Bitmex 공동 설립자 Arthur Hayes는 미국 은행 비밀 유지법 위반으로 감옥을 기피합니다 – 규정 Bitcoin News
Bitmex 공동 창립자 Arthur Hayes는 미국 은행 비밀법 위반으로 감옥에 가지 않을 것입니다. 대신 전 암호화폐 거래소 CEO는 “XNUMX개월 가택구금 XNUMX년…
Bitmex의 Arthur Hayes는 US Bank Secrecy Act 위반으로 관대함을 요구합니다.
빠른 설명: Bitmex의 창립자이자 전 CEO인 Arthur Hayes는 법원 사건을 담당하는 판사에게 관용을 요청했습니다. Hayes 씨는 감옥에 갇히지 않고 해외 거주 및 여행 허가를 요청했습니다.
FinCEN은 더 많은 감독이 필요하지만 의회는 은행 비밀법을 수정해야 합니다
나탈리 에드워즈(Natalie Edwards)가 30년 2019월 XNUMX일 수요일 뉴욕 연방법원을 떠납니다. FinCEN으로도 알려진 금융 범죄 단속 네트워크의 고위 공무원인 Edwards는...
세 번째 BitMEX 공동 창립자, 은행 비밀 유지법 위반 혐의
위기에 처한 암호화폐 거래소 플랫폼 비트멕스(BitMEX)의 세 번째 창립 멤버가 금융 기관이 정부의 자금 세탁 적발을 돕도록 요구하는 법률을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 에 따라...
세 번째 BitMEX 설립자 Samuel Reed, 은행 비밀유지법 위반 혐의
BitMEX 암호화폐 거래소의 세 공동 창업자 중 한 명인 사무엘 리드(Samuel Reed)는 동료인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 벤자민 델로(Benjamin Delo)와 함께 은행 비밀법의 자금세탁 방지법을 위반한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
BitMEX 공동 설립자, 은행 비밀 유지법 위반 혐의
Arthur Hayes와 Benjamin Delo를 포함한 BitMEX 공동 창립자 세 명 중 한 명인 Samuel Reed는 미국 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. BitMEX 공동 창립자는 한 회사에 유죄를 인정했습니다.
BitMEX 공동 설립자, 미국 은행 기밀 유지법 위반에 대해 유죄 인정
암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)의 세 공동창업자 중 한 명인 사무엘 리드(Samuel Reed)가 은행비밀보호법 위반, 특히 은행비밀보호법(BSA) 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.
BitMEX 공동 창립자 Samuel Reed, 은행 비밀법 위반에 대해 유죄 인정
법무부에 따르면 비트멕스(BitMEX)의 공동 창업자인 사무엘 리드(Samuel Reed)가 미국 은행 비밀법(US Bank Secrecy Act)을 위반한 혐의로 유죄를 인정했다고 합니다. 수요일 아침에 공개된 뉴스는 발표에 이어졌습니다.
BitMEX 설립자 Arthur Hayes, 은행 비밀 유지법 위반에 대한 유죄 주장
비트멕스(BitMEX) 공동 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 벤저민 델로(Benjamin Delo)는 미국 은행비밀보호법(BSA)을 위반한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 법무부가 보도자료를 통해 발표한 바와 같이, 변론은...
암호화폐 거래소 Bitmex 설립자, 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄 인정 - 규제 Bitcoin News
암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(Bitmex)의 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 벤자민 델로(Benjamin Delo)가 미국 은행비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. “의도적인 이행 실패로 인해…
BitMEX의 공동 설립자인 Hayes와 Delo는 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.
이번 발표로 2020년 가을에 Hayes와 Delo, 공동 창업자인 Samuel Reed, BitMEX 사업 개발 책임자인 Greg Dwyer가 책임을 맡았던 법적 장이 끝났습니다.
BitMEX 설립자 Arthur Hayes와 Benjamin Delo는 은행 비밀 유지법 위반에 대해 유죄를 인정합니다.
암호화폐 거래소 플랫폼 비트멕스(BitMex)의 창립자들이 금융 기관이 자금 세탁을 적발하기 위해 정부 기관을 지원하도록 요구하는 법률을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. ...
BitMEX 설립자, 은행 기밀법 위반에 대해 유죄 주장
미국 법무부는 목요일 비트멕스 창립자들이 자금세탁 방지 시스템을 마련하지 못해 은행비밀법을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. BE...
BitMEX 설립자, 은행비밀보호법 위반으로 유죄 인정
암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 창립자들이 미국 법무부(DOJ)와의 오랜 소송 과정 끝에 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 미국의 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 영국의...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, 은행 기밀 유지법 위반에 대해 유죄 주장
미국 법무부(DOJ)는 세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 창립자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 벤저민 델로(Benjamin Delo)가 법률 위반 혐의로 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.
BitMex 설립자, 은행 비밀 유지법 위반에 대해 유죄 판결
BitMex 창립자 Arthur Hayes와 Benjamin Delo는 목요일에 미국 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 법무부는 BitMex를 '자금세탁 플랫폼'으로 낙인찍었습니다. 결과적으로 오...
BitMEX 공동 설립자 Hayes와 Delo는 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정합니다.
법무부는 목요일 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 벤저민 델로(Benjamin Delo)가 미국 은행 보안법(US Bank Secrecy A...