섭씨 '문자 그대로의 폰지 사기와 비슷', 집단 소송 주장

고객 인출을 동결한 지 불과 몇 주 만에 파산 신청을 한 후 어려움을 겪고 있습니다. 암호 화폐 대출 회사인 셀시어스 네트워크(Celsius Network LLC)는 회사가 폰지와 같은 사기꾼 직업을 갖고 있다고 비난하는 집단 소송을 제기했다.

사실, 집단 소송, 미국 뉴저지 주 연방 법원에 제안된 , 셀시어스가 폰지 사기로 등록되지 않은 증권을 판매하여 10억 달러를 벌었다고 주장하고 설득했습니다. 투자자 그것의 구입 금융 부풀려진 가격의 제품, Law360 신고 7 월 14.

집단 소송 문서는 전 미국 증권 거래 위원회(US Securities and Exchange Commission,SEC) 집행 변호사 John Reed Stark는 게시 15월 XNUMX일 자신의 트위터 계정에

소송에 따르면 원고 Taylor Goines는 “관련 기간 동안 셀시우스 금융 상품을 구매하여 피해를 입었다. 투자 손실”은 셀시우스 네트워크, XNUMX개의 관련 기관, CEO Alexander Mashinsky, XNUMX명의 전무 이사(David Barse, Alan Jeffrey Carr 및 Shlomi Danier Leon)를 포함한 피고인의 행위의 결과입니다.

Ponzi 사기 혐의가 밝혀졌습니다.

또한 불만 사항은 최근 암호 화폐 붕괴로 셀시어스 생태계의 취약성과 셀시어스가 투자자에 대한 인출 의무를 충족할 만큼 충분한 자산을 보유하지 못했다는 사실이 드러났습니다. 사실로:

"말 그대로 폰지 사기와 마찬가지로 셀시우스는 새로운 투자자를 지속적으로 유치하여 기존 투자자의 수익률을 상환하는 데 사용할 수 있는 수익률 약속을 유지할 수 있었습니다."

집단 소송 텍스트에 따라 Celsius는 분산형 금융에 대한 레버리지 포지션에서 수십억 달러를 보유했습니다.DeFi) 암호화폐 시장이 하락하는 동안 청산 위협을 받은 프로토콜. 

청산을 피하기 위해 Celsius는 더 이상 인출 의무를 이행하는 데 사용할 수 없는 750억 XNUMX천만 달러 이상의 유동 자산을 배치해야 했으며, 그 결과 회사는 사용자 인출, 스왑 및 이전을 동결했습니다.

거짓 약속 및 추가 비난

또한 원고는 셀시우스가 회사에 암호화폐 자산을 빌려준 고객에게 매월 변동금리 지급을 보장하는 대가로 '수익형 계정'을 판매했다고 말했다. 

셀시우스의 이자는 기관과 기업에 암호화폐를 빌려주고, 개인 투자자에게 미국 달러와 스테이블코인을 빌려주고, 투기성이 높은 다른 암호화폐 벤처에 투자함으로써 발생했습니다. 

그런 다음 회사는 이러한 자산을 모아 대출 운영 및 독점 거래 자금을 조달했습니다. 소송에서 설명하는 바와 같이:

“2021년 10월 기준으로 추가 위험과 보호 장치 및 규제 감독의 부족에도 불구하고, Celsius는 연방 및 주 증권법을 위반한 이러한 미등록 증권 판매에서 25억 달러에 해당하는 금액을 보유하고 있었습니다. 년도."

한편 셀시우스의 전 투자 매니저인 제이슨 스톤도 7월 XNUMX일 자신의 한때 고용주를 상대로 소송을 제기했다. 암호화 시장 조작 고객예탁금 보호를 위한 기본적인 회계처리 없이 핀 볼드 이전에 보고됨.