상품선물거래위원회(CFTC)는 목요일 웹사이트와 YouTube 동영상을 통해 최소 44명의 투자자로부터 약 170만 달러를 모집한 "폰지 사기와 유사한" 사기 혐의로 XNUMX명의 미국 거주자를 기소했습니다.
오레곤주 포틀랜드 출신의 Sam Ikkurty와 일리노이주 오로라 출신의 Ravishankar Avadhnam이 CFTC 발표에서 확인되었으며, 판사는 두 사람이 관리하는 자산을 동결하고 기록을 보존하고 임시 수령인을 지정하는 금지 명령을 내렸다고 덧붙였습니다.
고소장에는 두 사람이 투자자들로부터 "디지털 자산, 상품, 파생 상품, 스왑 및 상품 선물 계약을 구매, 보유 및 거래"하기 위해 돈을 요구했다고 주장합니다. 그러나 그들은 대표되는 대로 자금을 투자하기보다는 “폰지 사기와 유사한 방식으로” 다른 참가자들에게 돈을 분배하여 횡령했다고 말합니다.
CFTC는 피고인들이 수백만 달러를 해외 법인에 보내는 것을 포함하여 자신의 이익을 위해 자금을 계좌로 이체했다고 말했습니다. 그들은 불법 상품 풀을 운영하고 상품 풀 운영자로 등록하지 않은 혐의를 받고 있습니다.
출처: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss