상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일 Nawabi Enterprise와 Hyperion Consulting 두 회사와 그 소유주인 Eshaq Nawabi를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.
Nawabi와 그의 두 회사에 대한 혐의는 다음과 같습니다. 사기 장외 외화(외환) 거래 계획과 관련된 자금 유용. 규제 당국에 따르면 피고인들은 최소 543,000명의 투자자로부터 최소 XNUMX달러를 요구했습니다.
가장 최근의 집행 조치는 다음과 같습니다. CFTC 지난 XNUMX월 말 피고인에 대해 법정 금지 명령을 받았습니다. 법원은 두 회사와 소유자의 모든 자산을 동결했으며 규제 당국이 그들의 장부와 기록에 즉시 접근할 수 있도록 했습니다.
큰 약속
나와비는 그의 두 회사와 함께 2019년 XNUMX월경부터 사기 혐의를 받고 있는 사기 계획을 운영해 왔습니다. 그들은 최소 XNUMX명의 투자자를 설득하여 풀 트레이딩 계획에 참여했습니다.
회사 대표들은 자신들과 풀 참가자 모두를 위해 역사적으로 한 달에 8%에서 25% 사이의 큰 수익을 올렸다고 거짓 주장을 했습니다.
그들은 또한 다음과 같이 약속했다. 풀 참가자 외환 거래로 인한 위험을 최소화하면서 월별 수익률은 8~25%입니다. 또한 투자자는 요청 시 언제든지 자금을 인출할 수 있는 시설을 약속 받았습니다.
그러나 실제로는 투자자들의 자금이 나와비의 개인적인 이익을 위해 사용되었습니다. 기업은 다른 투자자로부터 모은 자금을 일부 투자자에게 지급하기도 하여 고전적인 방식이 되었습니다. 폰지 사기 . Nawabi와 그의 회사는 부당 유용을 은폐하기 위해 풀 참가자가 얻은 것으로 알려진 거래 수익을 허위로 표시하는 허위 계정 명세서를 작성하고 발행했습니다.
더욱이 사기꾼들은 여러 차례의 출금 요청을 무시하거나 거짓 약속과 변명을 내세워 거절했습니다. 그들은 심지어 가능한 한 오랫동안 인출을 처리하려고 노력했습니다.
CFTC는 이제 사기를 당한 풀 참가자들에 대한 완전한 배상과 부당 이득의 환수를 모색하고 있습니다. 규제 당국은 또한 영구 등록 및 거래 금지, 향후 위반에 대한 영구 금지 명령과 함께 민사 금전적 처벌을 원하고 있습니다.
상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일 Nawabi Enterprise와 Hyperion Consulting 두 회사와 그 소유주인 Eshaq Nawabi를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.
Nawabi와 그의 두 회사에 대한 혐의는 다음과 같습니다. 사기 장외 외화(외환) 거래 계획과 관련된 자금 유용. 규제 당국에 따르면 피고인들은 최소 543,000명의 투자자로부터 최소 XNUMX달러를 요구했습니다.
가장 최근의 집행 조치는 다음과 같습니다. CFTC 지난 XNUMX월 말 피고인에 대해 법정 금지 명령을 받았습니다. 법원은 두 회사와 소유자의 모든 자산을 동결했으며 규제 당국이 그들의 장부와 기록에 즉시 접근할 수 있도록 했습니다.
큰 약속
나와비는 그의 두 회사와 함께 2019년 XNUMX월경부터 사기 혐의를 받고 있는 사기 계획을 운영해 왔습니다. 그들은 최소 XNUMX명의 투자자를 설득하여 풀 트레이딩 계획에 참여했습니다.
회사 대표들은 자신들과 풀 참가자 모두를 위해 역사적으로 한 달에 8%에서 25% 사이의 큰 수익을 올렸다고 거짓 주장을 했습니다.
그들은 또한 다음과 같이 약속했다. 풀 참가자 외환 거래로 인한 위험을 최소화하면서 월별 수익률은 8~25%입니다. 또한 투자자는 요청 시 언제든지 자금을 인출할 수 있는 시설을 약속 받았습니다.
그러나 실제로는 투자자들의 자금이 나와비의 개인적인 이익을 위해 사용되었습니다. 기업은 다른 투자자로부터 모은 자금을 일부 투자자에게 지급하기도 하여 고전적인 방식이 되었습니다. 폰지 사기 . Nawabi와 그의 회사는 부당 유용을 은폐하기 위해 풀 참가자가 얻은 것으로 알려진 거래 수익을 허위로 표시하는 허위 계정 명세서를 작성하고 발행했습니다.
더욱이 사기꾼들은 여러 차례의 출금 요청을 무시하거나 거짓 약속과 변명을 내세워 거절했습니다. 그들은 심지어 가능한 한 오랫동안 인출을 처리하려고 노력했습니다.
CFTC는 이제 사기를 당한 풀 참가자들에 대한 완전한 배상과 부당 이득의 환수를 모색하고 있습니다. 규제 당국은 또한 영구 등록 및 거래 금지, 향후 위반에 대한 영구 금지 명령과 함께 민사 금전적 처벌을 원하고 있습니다.
출처: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/