종이 흔적을 남기지 마십시오: 한 주권 시민 그룹이 부동산 제국을 축적하기 위해 가짜 신용 수리 사업을 사용한 방법

모기지 브로커, 부동산 중개인, 공증인을 포함한 승무원이 올해 초 기소되었을 때, 몇몇 사람들은 그들이 주권 시민이며 미국 법원이 그들에 대한 관할권이 없다고 주장하는 터무니없는 서류로 법원을 넘겼습니다.

주권 시민 운동의 추종자들은 미국 정부의 정당성을 부정하고 종종 세금 납부를 거부하고 끝없이 방해가 되는 법원 제출을 통해 법 체계를 망치고 있습니다. 

공모 혐의자 중 XNUMX명은 실종되어 몇 달 동안 도주했지만 텍사스 연방 검찰이 다층적 모기지, 신용 복구 및 정부 대출 사기 계획과 관련된 혐의로 지난주 구금되었습니다. 

텍사스의 헤더 앤 캠포스(Heather Ann Campos)와 데이비드 루이스 베스트 주니어(David Lewis Best, Jr.)는 XNUMX월에 기소되었고 기소에 직면할 예정이었으나 몇 달 동안 꼼짝도 하지 않았다고 검찰은 말했다. 유타의 Stephen Laverne Crabtree는 나중에 기소된 후 채권을 게시한 후 도주했습니다.

Campos와 Crabtree의 변호사에게 남겨진 메시지는 즉시 반환되지 않았습니다. Best, Jr.의 변호사는 "이 사건에서 어떤 결론을 내리기에는 너무 이르다"고 말했다.

이 계획의 주모자로 추정되는 캘리포니아 출신의 처남인 스티븐 테츠야 모리조노와 앨버트 루진 림은 지난 XNUMX월 수사관이 현금과 가방이 가득한 가방을 들고 친척 명의로 호텔에 머물고 있는 것이 발견됐다고 말한 후 체포되었습니다. 출국 준비를 하고 있는 것으로 전해졌다. Morizono는 일본 시민이고 Lim은 멕시코와 인연이 있습니다.

Morizono와 Lim을 위해 변호사에게 남긴 메시지는 즉시 반환되지 않았습니다. 

유죄가 확정되면 모두 최대 30년 연방 교도소에 수감되고 최고 1만 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.

법원 문서에 따르면 사기의 중심에는 KMD 크레딧, KMD 캐피털, 제프 펀딩 등의 이름으로 운영되는 신용 수리 사업체가 있었습니다.

이 그룹은 신용도가 나쁜 고객을 대신하여 신청서를 제출하여 신원 도용의 피해자라고 거짓 진술했습니다. 연방 무역 위원회와 신용 기관에 대한 신청서는 가짜 문서로 뒷받침되며 종종 승인되어 고객에게 향상된 신용 점수를 제공한다고 검찰은 말했습니다.

그런 다음 그룹은 고객의 신원을 사용하여 때로는 알지 못하는 사이에 모기지, 신용 카드 및 최근에는 COVID-19 구호 지원을 신청합니다. 검찰에 따르면 가짜 모기지는 텍사스와 그 밖의 지역에서 주택을 구입하는 데 사용될 것이며 이 그룹은 주택에서 발생하는 임대 수입을 징수할 것이라고 합니다.

전체적으로 이 그룹은 수백만 달러 상당의 주택 수십채를 구입했다고 검찰은 말했습니다.

검찰은 Morizono가 사기에 종사하는 모든 사람들이 가짜 신원을 사용한다고 주장했고(그는 Jeff Lucian이 갔습니다) 계획을 문서화하는 서류를 최대한 적게 보관했다고 말했습니다. 

검찰은 모리조노의 공모자 중 한 명을 인용해 법원 문서에 "모리조노는 문서가 '문제가 될 수 있고' 파쇄기가 사무실에 들어왔기 때문에 종이 흔적을 원하지 않았다"고 썼다. 

Morizono의 변호사는 법정 문서에서 그녀의 의뢰인이 처음에 자신이 주권 시민이며 미국 법원은 자신에 대한 관할권이 없다고 주장했지만 나중에 철학을 포기하고 법원의 권위를 인정했다고 말했습니다.