존 더럼(John Durham) 톱라인 특별검사는 윌리엄 바(William Barr) 전 법무장관의 요청으로 도널드 트럼프 전 대통령과 관련된 잠재적인 금융 범죄에 대한 범죄 수사를 시작했습니다.
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알몸공매도가 갑자기 화제가 된 이유
공매도는 논란의 여지가 있을 수 있으며, 특히 주식 거래자들이 가격 하락에 베팅하고 있는 회사의 경영진 사이에서는 더욱 그렇습니다. 그리고 '알몸 공매도' 의혹이 새롭게 급증했습니다.
소규모 기업들이 적나라한 공매도자를 쫓고 있다: '오늘날 공개 시장의 건강에 가장 큰 위험'
점점 더 많은 소규모 회사들이 불법 거래 활동으로 인해 자사 주가가 인위적으로 하락하고 있다고 주장하며 적나라한 공매도를 추구할 계획을 발표하고 있습니다. Verb Technology Co.에서...
Acacia Research는 조사 결과 전 CEO가 자금을 오용했을 수 있다고 밝혔습니다.
다른 회사를 인수하는 회사인 아카시아 리서치(Acacia Research Corp.)와 전 CEO가 회사 자금의 오용 가능성을 둘러싸고 싸움을 벌이고 있습니다. 아카시아 ACTG, 프리다에서 -1.17%...
의견: 의견: 트럼프의 낮은 세금 납부는 너무 복잡한 세금 코드에서 발생합니다.
도널드 트럼프 전 대통령이 최근 몇 년간 세금을 거의 또는 전혀 내지 않았다는 폭로에 대해 사람들은 두 가지 반응 중 하나를 갖는 경향이 있습니다. 그는 비도덕적인 세금 사기꾼이거나 똑똑합니다. 나에게 그것은 드러납니다 ...
의견: 의견: FTX는 경고였습니다. 스위스 치즈의 다른 구멍을 막아야 합니다.
FTX의 해산은 그다지 놀라운 일이 아니었습니다. 암호화폐와 같이 규제되지 않은 시장이 금융 초보자에게 개방되면 실수가 발생하기 마련이고 사기꾼은 반드시 이점을 취하게 됩니다...
Sam Bankman-Fried, 첫 미국 청문회 후 250억 XNUMX천만 달러의 보석금으로 석방
암호화폐 사기꾼으로 기소된 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 FTX 창립자가 사기 혐의로 미국 법원에 처음 출두한 후 목요일 250억 XNUMX천만 달러의 보석금을 내고 구금에서 풀려났습니다. Bankman-Fried가 걸어갔습니다.
2023년 가장 뜨거운 부동산 시장에서 애틀랜타가 XNUMX위를 차지한 이유
애틀랜타는 덥습니다. 주택 가격, 고용 조건, 인구밀도 등 2023가지 지표를 바탕으로 조지아주의 주도가 전국부동산중개인협회(National Association of Realtors)의 10년 주목해야 할 시장 목록에서 XNUMX위를 차지했습니다.
AML 규칙에 대한 형사 고발 위험에 처한 바이낸스와 CEO: 보고서
암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 자오 창펑(Changpeng Zhao) CEO를 포함한 경영진이 미국 자금세탁법 및 제재 준수로 인해 미국 형사 고발을 당할 위험에 처해 있다고 보고서가 밝혔습니다.
신한금융 미국법인, 자금세탁 감독 강화 명령
한국 신한금융그룹의 미국 계열사가 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corp.)와의 합의의 일환으로 자금세탁 방지 프로그램에 대한 감독을 강화하기로 합의했습니다.
Deutsche Bank, 자금 세탁 통제에 대한 벌금 위협에 직면
독일의 최고 금융 감시 기관은 Deutsche Bank AG가 정해진 기한까지 자금 세탁에 대한 통제를 시행하지 않으면 벌금을 부과하겠다고 위협했는데, 이는 규제 기관이 은행에 만족하지 않는다는 것을 시사합니다.
Nikola 설립자 Trevor Milton, 전문가 증언에 법적 변호 중단
4년 2022월 3일 오후 02:2 ET 업데이트됨 기사 듣기(XNUMX분) Trevor Milton의 변호사는 Harvard 교수의 증언을 바탕으로 증권 사기 혐의에 대한 Nikola 설립자의 변호를 강화하고 있습니다.
Nikola, 수소 연료 전지 트럭 시장 활성화 시도
Nikola 창립자가 증권 사기 혐의로 재판을 받자 개편된 경영진은 회사를 미국에서 최초로 수소 구동 상업용 트럭을 시장에 출시하도록 추진하고 있습니다.
러시아, 더 많은 병력 동원 후 달러, 20년 만에 최고치
텍스트 크기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 서방이 러시아를 상대로 핵 협박을 했다고 비난했습니다. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images 미국 달러는 R&D 이후 수요일 오전 20년 최고치로 상승했습니다.
Nikola CEO는 배심원들에게 회사 설립자 Trevor Milton의 과장에 대해 걱정한다고 말했습니다.
니콜라의 마크 러셀 최고경영자(CEO)는 월요일 뉴욕 연방배심원단에게 "창립자인 트레버 밀턴이 과장하는 경향이 있다고 믿었기 때문에 전기트럭 회사에 합류하는 것에 대해 우려하고 있다"고 말했다.
전 Morgan Stanley 고문, 7만 달러 사기 혐의 유죄 인정
법무부에 따르면 전 모건스탠리 고문은 목요일 7만 달러 사기 계획의 일환으로 사기와 돈세탁을 한 혐의로 유죄를 인정했다고 합니다. 전 고문 Shawn Edward Good...
암호 화폐는 일상적인 미국인의 '재정 안정성'에 위협이 된다고 연방 정부는 경고합니다.
조 바이든 대통령 행정부는 일련의 보고서를 발표하면서 암호화폐 시장의 최근 발전과 그것이 평균 미국인의 금융 건전성에 미치는 영향에 대해 우려를 표명했습니다.
브라질 수감된 '비트코인 파라오' 다음달 총선 불출마
브라질 법원은 피라미드 계획에서 회사의 역할을 이유로 '비트코인 파라오' 글레이드슨 아카시우 도스 산토스(Gladson Acácio dos Santos)의 공직 출마를 금지하기로 만장일치로 결정했습니다. 도스 사...
Nikola 설립자, 전기 트럭에 대한 약속에 대한 증권 사기 재판에 직면
전기 트럭 혁명에 대한 공약으로 자동차 업계 지도자들과 투자자들을 유인했던 니콜라 창업자 트레버 밀턴이 이번 주부터 증권 사기 혐의로 재판을 받게 됩니다.
그녀는 자신을 플로리다 소기업 대출의 테레사 수녀라고 불렀지만 조사관들은 그녀가 실제로 194억 XNUMX만 달러의 폰지 사기를 실행하고 있었다고 말합니다.
요한나 가르시아(Johanna Garcia)는 자신의 상인 현금 선지급 사업이 플로리다의 중소기업에 매우 도움이 되어서 자신이 가톨릭 성자 테레사 수녀와 같았다고 주장했습니다. 하지만 15,400달러를 폭락시킨 194.1명의 투자자들에게...
MicroStrategy의 Michael Saylor, 워싱턴 DC에서 세금 사기 혐의로 고소
작성자: Vicky Ge Huang 및 Richard Rubin 31년 2022월 6일 오후 17:2(ET) 기사 듣기(XNUMX분) 컬럼비아 특별구 법무장관은 소프트웨어 인텔리전스의 창립자이자 회장인 Michael Saylor를 고소했습니다.
NewAge는 내부 조사 비용이 파산에 기여했다고 말합니다.
음료, 보충제, 기타 건강 및 웰빙 제품을 판매하는 상장 판매업체인 NewAge Inc.는 파산 신청이 부분적으로 잠재적인 비올라에 대한 조사 비용 때문이라고 말했습니다.
폰지 사기 혐의 전직 고문에 징역 22년 선고
미국 북부지방검찰청에 따르면 투자자들로부터 22만 달러를 횡령한 폰지 사기를 운영한 혐의로 전 재정 고문이 거의 9.3년의 징역형을 선고받았다고 합니다.
'나는 현금을 사용하지 않는다': 나는 70세이고 내 집은 돈을 갚았다. 저는 사회보장으로 생활하며 모든 지출에 신용카드를 사용합니다. 위험한가요?
나는 이제 70세이고 부분적으로 장애가 있습니다. 저는 완전히 은퇴했으며 사회보장과 생활보조금을 받고 생활하고 있습니다. 분명히, 나는 수입이 제한되어 있습니다. 나는 재정적으로 안정되어 있습니다. 빚은 없어요...