Fed, DeFi의 340억 XNUMX천만 달러 폰지 사기 혐의 발견

중앙 집중식 거래소는 미국 규제 당국의 견책을 받을 위험에 처해 있습니다. 상황이 교환 부문으로 제한되는 것처럼 보였을 때 또 다른 부문이 심각한 주장에 대비하고 있음이 밝혀졌습니다. 바로 탈중앙화 금융(DeFi)입니다.

최근 사건에 비추어 미국 연준은 네 명의 러시아인이 BNB, 이더리움 및 트론의 블록체인에서 폰지 사기를 운영한다고 비난했습니다. 보고서를 믿는다면 사기성 사기의 추정 가치는 약 340억 XNUMX천만 달러입니다. 간단한 피라미드 방식과 같은 프로세스로 실행되었습니다.

투자자는 더 많은 발명가를 데려오도록 권장되며, 새로운 투자자의 자금은 기존 투자자에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다. 체계적인 폰지 피라미드 사기라고 주장하는 검찰은 XNUMX명의 러시아인이 의도적으로 그러한 스마트 계약을 코딩하고 배포했다고 말했습니다. 그들의 이름은 공유되었습니다: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, Mikhail Sergeev.

또한 Forsage 투자자의 80%가 ETH를 적게 받은 반면 50%는 한 번도 지불하지 않은 것으로 나타났습니다. 한편 미국 법무부가 발표한 성명에 따르면 피고인들은 전신 사기 공모 혐의로 기소됐다.

부서는 플랫폼을 합법적이고 위험이 낮다고 홍보했음에도 불구하고 프로젝트의 위험이 전혀 없는 회원에게 거의 모든 자금이 투입된 것으로 보고 있습니다.

Forsage의 스마트 계약에서 사용자가 블록을 구매하는 것으로 모든 것이 시작됩니다. 이는 자동으로 다른 투자자에게 자금을 전용하여 피라미드 폰지 사기의 전형적인 모델을 나타냅니다.

이것은 부서에 암호권에 대한 조사를 더욱 확대할 수 있는 기회를 제공했을 뿐입니다. 그들의 손은 이미 FTX와 같은 중앙 집중식 거래소로 가득 차 있었고 이제 DeFi가 추가된 골칫거리가 되었습니다. 사실 FTX의 붕괴는 글로벌 암호화폐 공간에 많은 문제를 가져왔습니다. 규제 당국은 플랫폼이 운영 감소를 보고하기 시작하는 상황에 대비하여 고객이 자금을 확보할 수 있도록 업계에 대한 지배력을 강화하고 있습니다.

또한 업계의 파트너십이 단순히 거기에 있기 위한 것이 아니라 신뢰할 수 있도록 보장 범위를 확대하고 있습니다.

340억 XNUMX천만 달러 상당의 사기로 인해 이러한 플랫폼이 얼마나 분산되어야 하는지 또는 얼마나 많은 자유가 주어져야 하는지에 대한 더 많은 질문이 제기됩니다. 이제 개인 투자자의 이익을 보호하기 위해 감독이 필요합니다.
Forsage 설립자들이 폰지 피라미드 계획을 운영했다고 주장되었습니다. 이것이 확인되면 플랫폼은 커뮤니티에서 입지를 잃고 정부와 협력할 수 있는 능력을 잃게 됩니다. 오레곤주 연방 대배심이 현재 이 문제를 다루고 있습니다.
탈중앙화 암호화폐 네트워크는 투자자를 사취한 혐의를 받고 있으며 사건이 진행됨에 따라 상황은 더욱 악화될 것입니다.