금융 고문, 공항 체포 후 사기 혐의 유죄 인정

시고로스(Xigoros)는 2021년 XNUMX월 법무부가 고객이 그와 함께 투자하도록 유인하고 그가 매입하겠다고 말한 증권에 대해 거짓말을 하고 절도를 은폐하기 위해 허위 계정 명세서를 작성하는 장기 계획으로 그를 기소했습니다.

법무부는 기소장에서 "고객들이 시고로스의 조언을 따랐을 때 그는 그들을 대신해 투자를 거의 하지 않았거나 전혀 하지 않았고 대신 도박 부채에 대한 지불을 포함해 고객의 자금을 직접 사용했다"고 말했다.

Xigoros의 변호사인 연방 국선 변호인인 Scott Lauer는 이 기사에 대한 논평을 거부했습니다.

지난달 시고로스(Xigoros)는 재판 전 석방된 상태에서 아테네행 항공편을 예약했고 뉴저지주 뉴어크 공항에서 체포됐다. 체포영장에 따르면 석방 조건은 미국 내 여행만 허용했다.

이번 주 Xigoros는 XNUMX건의 전신 사기, XNUMX건의 가중 신분 도용 및 XNUMX건의 허위 세금 신고에 대해 유죄를 인정했습니다.

법무부에 따르면 희생자 중 1.3명은 XNUMX만 달러에 달하는 평생 저축한 돈을 시고로스에 투자했다가 모두 잃은 노부부였다.

신원 도용 혐의는 Xigoros가 부동산 매매에서 고객 대리인으로 활동하면서 발생했습니다. 판매 조건에 따라 클라이언트는 400,000년 동안 연간 $XNUMX를 지불해야 했습니다. Xigoros는 해당 수표가 고객이 아닌 자신에게 오도록 준비했으며 기소장에 따르면 고객의 이름으로 최소한 일부 수표를 승인하고 그가 관리하는 계좌에 자금을 예치했습니다.

Xigoros는 투자 고문일 뿐만 아니라 회계사이자 세무 대리인이기도 했습니다.

법무부는 시고로스가 훔친 돈을 소득으로 신고하지 않고 세금을 납부하지 않았으며 IRS에 약 1.6만 달러의 빚을 지고 있다고 밝혔습니다.

법원 문서에 따르면 그가 체포된 후 미국 경찰청에 구금되었다고 합니다. 그의 선고는 23년 2023월 XNUMX일로 예정돼 있다.