바이낸스금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 최근 보고서에 따르면, 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소인 가 불법 자금 700억 달러를 세탁한 것으로 의심되는 덜 알려진 암호화폐 거래소인 Bitzlato와 관련된 주요 상대방으로 인용되었습니다. ).
별문제로하고 바이낸스, Bitzlato와 거래한 다른 주목할만한 거래소로는 러시아와 연결된 다크넷 시장인 Hydra와 러시아에 기반을 둔 것으로 추정되는 Ponzi 사기 혐의 Finiko 및 Local Bitcoins가 있습니다. 핀센 정해진:
Bitzlato의 상위 수취 및 발신 상대방 중 약 2018/2022가 다크넷 시장 또는 사기와 관련이 있습니다. 예를 들어, 1년 2월부터 3년 XNUMX월까지 받은 BTC의 총량 기준으로 Bitzlato의 상위 XNUMX개 수신 상대방은 다음과 같습니다. (XNUMX) VASP인 바이낸스; (XNUMX) 러시아와 연결된 다크넷 시장 Hydra; (XNUMX) 러시아에 기반을 둔 것으로 추정되는 폰지 사기 The Finiko.
핀 센
바이낸스가 러시아 거래소와 관련된 자금 세탁 활동에 직접 관여했는지 여부는 여전히 불분명하지만, 이 소식은 적절한 준수 프로세스에 대한 약속에 대해 몇 가지 질문을 제기합니다.
그러나 거래소는 국제 법 집행 기관의 조사를 지원하는 데 중추적인 역할을 하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
바이낸스 대변인에 따르면 이는 전 세계 모든 수준의 정부 기관과 협력하려는 회사의 강력한 의지를 반영합니다.
회사는 자사의 책임을 진지하게 받아들이고 있으며 다른 업계 참여자들이 불법 활동을 근절하기 위한 이러한 노력에 동참하기를 희망한다고 말했습니다.
참여가 의심되는 바이낸스 Bitzlato의 문제는 거래소 운영 및 러시아와의 가능한 관계에 대해 더 많은 우려를 불러일으킵니다.
특히, 바이낸스는 유럽연합(EU)이 국가에 대해 XNUMX차 제재 패키지를 채택한 후 비제재 러시아인에게 계속 서비스를 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.
당국은 Bitzlato가 사기와 관련이 있다고 말합니다
이 공개는 미국의 많은 기관이 Bitzlato에 대한 심각한 집행 조치를 시작한 시점에 나온 것입니다.
이 당국은 회사가 돈세탁에 관여하고 러시아에 부과된 제재를 우회하는 데 도움을 주었다고 주장합니다.
Bitzlato의 창시자인 Anatoly Legkodymov는 회사에 대한 지속적인 조사의 일환으로 17월 XNUMX일 마이애미에서 연방 수사국에 의해 구금되었습니다.
FinCEN이 주문서에서 말한 내용에 따르면 Bitzlato의 상위 수신 및 전송 상대방 중 약 XNUMX분의 XNUMX가 사기 또는 다크넷 마켓플레이스와 연결되어 있습니다.
이 기관은 2019년에서 2021년 사이에 Bitzlato가 사기를 통해 총 406억 224만 달러, 다크넷 마켓플레이스에서 9억 XNUMX만 달러, 랜섬웨어 가해자로부터 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 수집했다고 주장했습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/