인도 바이낸스 조사 중 더 많은 토큰 블랙리스트 작성 1

인도에있다. 발표 집행국을 통해 자금 세탁 방지법에 따라 80개의 암호화폐를 추가로 동결했습니다. 공식 성명서에 따르면 거래가 중단된 디지털 자산에는 비트코인과 스테이블코인 테더가 포함됐다. 이 조치는 사용자용 게임 애플리케이션을 생산하는 회사인 이너겟(E-nuggets)의 조사 과정에서 결정되었습니다. 같은 발표에서 시체는 유명한 거래소와 연결된 XNUMX개 이상의 비트코인을 동결했다고 언급했습니다. 바이낸스.

ED는 E-nuggets가 사용자를 속였다고 주장합니다.

집행국은 자금 세탁 활동을 포함하여 전국의 여러 금융 회사의 과잉을 점검하는 경제 기관의 역할을 합니다. 발표에서 거래소는 WazirX 토큰을 포함하여 동결된 10,000개의 자산이 약 $2021라고 확인했습니다. 에이전시는 XNUMX년 XNUMX월에 제출된 게임 앱 Aamir Kahn의 임원 중 한 명과 FIR에 접한 일부 다른 사람들에 대한 조사를 시작했다고 언급했습니다.

당국에 따르면 앱은 자산을 훔쳐 일반 대중을 속이기 위해 만들어졌다. 성명서는 사용자가 앱에 자금을 입금한 후에는 출금할 수 없다고 밝혔습니다. 인출을 둘러싼 문제에 대한 몇 가지 문의 후 거래자들은 단순한 변명으로 인사를 받았습니다.

인도 규제 당국은 거래소를 노리고 있습니다.

기관이 발표한 성명서에서 게임 플랫폼의 경영진은 인도 전역의 여러 투자자로부터 축적된 자금을 인출할 수 있었습니다. 세부적으로는 거래소를 통해 출금을 용이하게 할 수 있다고 언급했다. 성명서는 또한 경영진의 WazirX 계정에 10,000달러가 들어 있다고 밝혔습니다. 이 정보에 덧붙여, 기관은 인도 경찰이 경영진의 건물을 급습하여 약 392,884달러의 자금을 회수했다고 주장했습니다.

당국은 경영진도 한 회사에서 약 1만 달러의 자금을 유지하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 바이낸스 동결된 계정. Binance가 WazirX를 소유하고 있다는 주장이 있었지만 회사는 인수가 완료되지 않았으며 회사는 여전히 현재 소유자가 소유하고 있다고 주장했습니다. 인도의 규제 지난 몇 개월 동안 불법 활동에 대해 지칠 줄 모르고 노력해 왔습니다. 몇 달 전에 에이전시는 WazirX 자산을 동결했습니다. 그러나 자산은 며칠 전에 공개되었습니다. 현재 기관은 Valud에 속한 자금을 원천징수하고 있으며, 코인 스위치 쿠버.