궁지에 몰린 거래소 Nexo는 새로운 보고서에서 규제 당국이 Nexo 사무실을 급습했다고 말하면서 끔찍한 시간을 보내고 있습니다. Standart가 제공한 세부 정보에 따르면 여러 검사, 에이전트 및 기타 금융 규제 기관으로 구성된 검색 팀이 불가리아의 환전소를 급습한 팀 중 하나였습니다. 세부 사항에 따르면 출판, 습격은 교환 수행에 대한 지속적인 조사의 일부였습니다.
규제당국, 불가리아 사무소 급습
이 회사에 대한 조사는 몇 달 전부터 러시아에 대한 제재 위반으로 시작된 것으로 알려졌다. 이 회사는 또한 대규모 자금 세탁 작업을 하고 있다는 비난을 받았습니다. 여러 뉴스 소스는 Nexo가 진행 중인 조사에서 가장 큰 용의자 중 하나라고 주장했습니다.
보고서는 또한 거래소가 국가 정부에서 활동하는 여러 회원과 연결되어 있다고 말했습니다. 일부 회원에는 전직 의회 의원인 Antoni Trenchev와 전 총리의 딸인 Lydia Shuleva가 포함됩니다.
Nexo는 습격에 대한 두려움을 완화합니다.
Nexo는 또한 이 문제를 해결하고 잠재적인 책임을 면한다는 성명을 발표했습니다. 회사는 트위터를 통해 사용자들에게 뉴스에 대해 불안해하지 말고 침착하게 상황을 파악하고 있다고 안심시켰습니다. 회사는 숨길 것이 없으며 항상 여러 자금 세탁 방지 절차를 엄격하게 집행해 왔다고 확인했습니다. 또한 엄격한 KYC를 시행하기 위해 여러 기술을 배포했습니다. Nexo는 규제 당국이 먼저 조치를 취하고 나중에 질문하도록 요청하기로 결정했다고 언급했습니다. 따라서 오늘 일찍 조치를 취했습니다.
거래소는 그들이 불법적인 일에 손을 대지 않았으며 깨끗한 슬레이트를 보장하기 위해 일부 사업을 시작해야 한다고 언급했습니다. Nexo는 암호화는 2018년부터 사용자가 플랫폼에서 여러 디지털 자산에 투자할 수 있도록 합니다. 또한 사용자는 예치된 디지털 자산에 대해 스테이킹 및 차용 기능을 사용할 수 있습니다. 이 거래소는 작년에 캘리포니아의 규제 기관이 거래소가 제공하는 서비스 종류로 인해 중단 명령을 제출한 후 미국에서 처음 표적이 되었습니다. 전국의 규제 기관 및 이해 관계자와 여러 차례 논의한 후 회사는 사업을 종료하고 해외로 이전하기로 결정했습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/