판사, 사기 조사 중에 트럼프 조직을 감독하기 위해 독립 모니터 임명

등선

도널드 트럼프 전 대통령과 그의 회사가 사기를 쳤다고 주장하는 레티샤 제임스 뉴욕 법무장관의 소송이 진행됨에 따라 트럼프 조직은 이제 사업 자산을 보고하고 이동하는 방식이 제한될 것이라고 판사가 밝혔다. 지배 목요일, 활동을 감독할 독립 모니터를 임명합니다.

중요한 사실

트럼프 조직의 활동과 재무제표를 감독하기 위해 독립적인 모니터가 임명될 것이라고 뉴욕주 대법원 판사 Arthur Engoron은 목요일 판결했으며, 회사는 법원과 James의 사무실에 사전 통지 없이 물질 자산을 양도하거나 처분할 수 없다고 판결했습니다. .

James는 민사 소송이 법원에서 진행되는 동안 Trump Organization이 사기에 해당한다고 주장하는 활동을 일시적으로 중단할 것을 법원에 요청했습니다.

독립 모니터는 트럼프 조직의 재무 문서를 검토하여 "[그들의]

정확성'을 제공할 뿐만 아니라 회사 구조 조정 계획에 앞서 모니터에 정보를 제공합니다.

James는 Trump Organization이 재정적 이득을 위해 자산 가치를 부적절하게 부풀린다고 비난했습니다. 따라서 독립 모니터를 임명하면 재무 문서에 대한 잘못된 평가를 계속해서 진술할 수 없도록 하는 데 도움이 됩니다. 그리고 회사가 구조 조정을 시도했다고 주장했습니다. "뉴욕 법에 따른 기존 책임을 회피"하기 위해 비즈니스를 뉴욕 밖으로 옮기고 활동을 이전합니다.

트럼프 조직 논쟁하는 "과도한" 금지 명령은 거부되어야 합니다. 국가가 사적인 사업 문제에 개입하고 있다고 주장하고 James는 "선거 직전에 광범위한 언론 보도를 생성"하기를 원한다고 비난했습니다.

Engoron - 트럼프가 이전에 공격 "편향적"으로 - 트럼프 조직은 James가 소송을 제기할 자격이 없다는 주장에서 "오해"라고 판결했으며 James는 자신의 사무실이 성공할 가능성이 있음을 시사하는 사기 혐의 증거를 보여주는 "수십 개의 증거 자료"를 첨부했다고 말했습니다. 소송에서 트럼프 피고인들은 그녀의 주장을 반증하는 "증거를 거의 제출하지 못했다"고 말했다.

중요한 인용문

Engoron은 명령서에서 "금지 명령을 승인하지 않으면 뉴욕 주민들에게 극심한 편견을 초래할 수 있습니다. “우리 행정부, 입법부, 사법부는 금융거래가 사기가 아닌 진실하게 이루어지도록 해야 할 의무가 있습니다.”

최고 비평가

트럼프 변호사 크리스 키세 논쟁하는 목요일 청문회에서 폴리티코(Politico)는 제임스의 요청이 "제조된 고충증명장(manufactured bill of grievances)"이라고 말하면서 제임스에게 유리한 판결을 추가하면서 "어떤 종류의 피해와 실제로 관련이 없는 방식으로 사용될 수 있다"고 덧붙였다. 선거가 며칠 남지 않았습니다.” 트럼프와 그의 회사는 제임스의 소송이 정치적 동기가 있다고 보다 광범위하게 반대했으며, 트럼프 조직은 이전 성명에서 이를 “지속적이고 표적이 된 비윤리적 정치적 괴롭힘이 AG에 의해 거의 XNUMX년에 걸쳐 정점에 이르렀다”고 설명했다. 정치, 순수하고 단순하다.” 트럼프 조직은 엔고론의 판결에 대한 논평 요청에 아직 응답하지 않았다.

큰 숫자

250억 XNUMX천만 달러. 이것은 James가 Trump와 다른 피고들에게 주정부가 궁극적으로 소송에서 승소할 경우 벌금을 지불하도록 요구하는 금액입니다.

무엇을보아야하는지

James의 소송은 몇 년이 걸릴 수 있다고 법률 전문가들은 예측, AG가 사건이 완전히 해결될 때까지 트럼프 조직을 방해할 수 있는 몇 가지 조치를 지금 법원에서 발표하기를 원하는 이유를 설명합니다. 뉴욕 소송은 궁극적으로 법원에 트럼프 사업 증명서 취소, 회사에 대한 감독 강화, XNUMX년 동안 상업용 부동산 인수 금지, 트럼프 대통령의 자녀 및 사업체에 다양한 처벌을 부과할 것을 법원에 요청하고 있다. 그와 그의 자녀들이 뉴욕 사업에서 임원이나 이사로 일하는 것을 막는 것. James의 소송은 민사 소송이지만 그녀는 그녀의 사무실에서 범죄 증거를 법무부와 국세청에 회부했으며, 이로 인해 추가 형사 기소가 발생할 수 있다고 말했습니다.

주요 배경

James 트럼프를 고소하다, 2019월에 트럼프 조직, 그의 자녀 및 기타 비즈니스 동료, 전 트럼프 변호사인 마이클 코헨이 당시 대통령이 사기로 가치를 변경했다고 의회에서 증언한 후 200년 2011월에 시작된 회사 재무에 대한 수년간의 조사가 절정에 달했습니다. 개인의 이익을 위해 재무제표에 자산을 기록합니다. 소송은 트럼프 조직이 2021년과 XNUMX년 사이에 더 유리한 사업 거래를 성사시키고 트럼프의 마라라고(Mar-A-Lago) 부동산에 대한 평가를 포함하여 트럼프 자신의 순자산을 부풀리기 위해 자산 가치를 사기적으로 XNUMX배 이상 부풀렸다고 비난합니다. 트럼프 타워의 아파트. 소송은 이러한 잘못된 평가가 “트럼프 본인을 포함해 트럼프 조직의 최고위급에서 승인됐다”고 주장했다. 제임스는 회사에 대한 그녀의 사무실 조사의 일환으로 Eric Trump, Donald Trump Jr. 및 Ivanka Trump를 해임했으며, 여기에는 총 65명 이상의 증인과의 인터뷰가 포함됩니다. 트럼프 자신도 그랬다. 폐위 XNUMX월에 그는 질문에 대답하기를 거부하고 수정헌법 XNUMX조 권리를 주장했습니다. Engoron은 목요일 판결에서 판사가 자책에 반대하는 권리를 주장하는 트럼프의 결백에 대해 "부정적인 추론을 이끌어냈다"고 지적했습니다.

접선

트럼프는 따로 제임스를 고소 수요일 플로리다 주 법원에서 그녀가 뉴욕 소송의 일환으로 일부 재정 문서를 받는 것을 막기 위해 노력했습니다. 전직 대통령은 James가 Trump Organization의 소유권을 보유하고 있는 플로리다에서 Trump의 취소 가능한 신탁 사본을 받지 못하도록 차단해달라고 법원에 요청했습니다. 질문 "James의 지속적인 학대와 그의 플로리다 취소 가능 신탁 조건을 방해, 통제, 접근 권한 획득 및 공개적으로 노출하려는 노력으로부터 보호"에 대한 법원. 제임스의 사무실 뾰족한 목요일 법원에서 제기된 소송에 대해 법원이 금지 명령 요청을 승인해야 한다는 “의심의 여지가 없다”며 소송은 트럼프가 “사실상 그의 사업 구조를 관장하는 주요 문서를 숨기려고 시도하고 있다는 것을 보여준다”고 말했다. 검토에서 그의 사업 자산의 대기업 및 소유권."

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