- 매년 세계 국내총생산(GDP)의 5%가 법정화폐로 세탁되고 있다는 사실에도 불구하고.
- 유엔마약범죄사무소는 매년 800천억 달러에서 2조 달러에 달하는 명목화폐가 세탁되는 것으로 추산하고 있습니다.
- 45개 위치로 구성된 소규모 세트는 전송된 모든 불법 지불의 24%를 받았는데, 이는 총 1.1억 달러에 약간 못 미치는 금액입니다.
Chainalytic의 새로운 데이터에 따르면 작년에 디지털 자산과 관련된 자금 세탁 방법이 증가했지만 여전히 전체 암호화폐 거래에서 차지하는 비중은 낮습니다.
시장 분석 회사의 새로운 분석에 따르면, 매년 전 세계 국내 총생산의 0.05%가 명목화폐로 세탁되고 있음에도 불구하고 자금 세탁은 모든 암호화폐 거래의 5%에 불과합니다. 전체적으로 사기꾼들은 33년 이후 2017억 달러 이상의 비트코인을 세탁했으며, 시간이 지남에 따라 그 금액의 대부분이 중앙화된 거래소로 이동했습니다.
마약과 범죄로 추정되는 법정화폐 가치는 2조 달러입니다!
유엔마약범죄사무소(United Nations Office on Drugs and Crime)는 매년 800천억 달러에서 2조 달러에 달하는 명목화폐가 세탁되고 있으며 이는 세계 GDP의 최대 5%에 해당한다고 추정합니다. 이와 대조적으로 자금세탁은 0.05년 전체 비트코인 거래량의 2021%에 불과했습니다.
Chainalytic에 따르면 암호화폐 자산을 통한 자금 세탁 또한 매우 집중되어 있으며, 대부분의 자금이 불법 지갑에서 놀라울 정도로 소수의 회사로 이동하고 있습니다. 2021년에는 583개의 입금 주소로 구성된 소규모 그룹이 불법 주소에서 제출된 전체 현금의 54%를 얻었습니다. 583개 주소 각각은 불법 주소로부터 최소 1만 달러의 암호화폐를 받았으며, 총 금액은 2.5억 달러에 조금 못 미치는 금액입니다.
45개 위치로 구성된 소규모 세트는 전송된 모든 불법 지불의 24%를 받았는데, 이는 총 1.1억 달러에 약간 못 미치는 금액입니다. 모든 돈은 Finiko Ponzi 사기에 연결된 지갑에서 나왔고 하나의 입금 주소로 보내졌습니다.”
자금세탁으로 가장 큰 영향을 받는 암호화폐 시장
시장정보기관에 따르면 암호화폐 시장에서 자금세탁으로 가장 큰 영향을 받는 분야는 탈중앙화금융(DeFi)으로, 불법 주소에서 받은 현금의 전체 가치가 해마다 1,964% 증가했다.
체이널리시스에 따르면 2021년 암호화폐를 통해 세탁된 자금 총액은 8.6억 달러로 30년보다 2020% 증가했다.
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출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalytic/