오하이오 투자 매니저, 10만 달러 규모의 암호화폐 폰지 계획을 운영한 혐의로 체포

오하이오주 뉴올버니에 거주하는 27세의 투자 매니저 Rathnakishore Giri는 금요일 투자자들로부터 최소 10만 달러를 모금한 암호화폐 투자 사기 혐의로 형사 고발로 체포되었습니다. 법무부 보도자료.

기리는 자신을 비트코인 ​​파생상품 전문 암호화폐 트레이더로 홍보해 투자자를 오도한 혐의를 받고 있다. 공소장에 따르면 기리는 투자자들에게 자신과 함께 투자한 돈에 대해 원금에 대한 위험 없이 높은 수익을 올릴 수 있도록 거짓으로 약속했습니다. 실제로 그는 고전적인 폰지 사기 설정에서 이전 투자자의 자금을 사용하여 새 투자자에게 돈을 지불했습니다.

기리는 20건의 전신 사기 혐의로 기소됐으며 유죄 판결을 받을 경우 각 건당 최고 XNUMX년형을 선고받는다.

지난 XNUMX월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 기리와 그의 두 회사에 대해 정지 명령을 내렸다., 그는 12 만 달러 이상에서 투자자를 속이고 Giri가 투자자에게 돈을 갚도록 노력했다고 주장했습니다. CFTC는 기리가 투자자들의 돈을 개인 제트기, 요트 렌탈 등 호화로운 생활 방식에 사용했다고 비난했습니다.