SEC는 CoinDeal이 45만 달러 사기 계획이라고 주장합니다. XNUMX명의 개인 및 단체 청구

• 피고인은 최대 500,000 배의 투자 수익을 약속했습니다.
• 금융당국 관계자들의 수사가 계속되고 있다. 

미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 XNUMX명의 개별 개인과 기관에 대한 혐의를 보고했습니다. 미국 미시간 동부 지방법원에 제출된 서류는 암호화폐 프로젝트 CoinDeal이 "사기 투자 계획"이라고 비난했습니다.

SEC는 암호 체계 Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC의 창시자를 포함하여 45명을 기소했습니다. 이들은 결국 XNUMX만 달러 상당의 자본을 조달한 사기 계획에 연루된 것으로 알려졌습니다. 이들은 전 세계 '수만 명의 투자자에게 미등록 증권'을 팔아 금액을 축적했다고 한다. 

금융 규제 기관에 따르면 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott 및 Mossel은 CoinDeal블록체인 기술 프로젝트임을 자랑하며 엄청난 투자 수익을 성공적으로 창출할 수 있었습니다. 이 프로젝트는 소위 "저명하고 부유한 구매자" 그룹에게 수조 달러에 팔렸다고 합니다. 

SEC의 시카고 지역 사무소 이사인 Daniel Gregus는 "우리는 피고인들이 귀중한 블록체인 기술에 대한 액세스 권한을 허위로 주장했으며 이 기술의 임박한 판매가 투자자들에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장했습니다."라고 말했습니다.

그들은 2019년부터 2022년까지 프로젝트의 가치에 대해 "투자자들에게 거짓되고 오해의 소지가 있는 진술"을 퍼뜨린 것으로 추정됩니다. 또한 그들은 또한 추정되는 CoinDeal 판매의 일부였으며 투자 후 생성된 절차를 사용했다고 SEC는 지적했습니다. 

CoinDeal은 제출된 불만 사항에 따라 매도되지 않았으며 투자자를 위한 분배도 없었습니다. 오히려 피고인들은 수백만 달러 상당의 축적된 자금을 집단적으로 횡령해 개인적인 용도로 사용한 것으로 전해졌다. 예를 들어 Chandran은 투자자 소유의 자금을 사용하여 자동차, 부동산 및 보트를 구입했습니다. 

소장에서 SEC는 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op 및 BannerGo를 SEC의 사기 방지 및 등록 조항 위반에 대해 기소합니다. Chandran을 제외한 다른 사람들도 앞서 언급한 행위에 대한 그의 특정 위반을 "방조하고 선동"한 혐의로 기소되었습니다. Mossel과 AEO Publishing은 Glaspie의 위반을 지원하고 방조한다고 합니다. 

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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