재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force), 본회의 결과 발표

FATF에 따르면 "대표단은 가상 자산 또는 암호 자산과 관련된 FATF 표준을 전 세계적으로 시의적절하게 이행하기 위한 실행 계획에 동의했습니다. 여기에는 출처 및 수혜자 정보 전송이 포함됩니다."

표준 설정 기관은 가상 자산 및 가상 자산 서비스 공급자에 대한 요구 사항 구현 개선에 대해 추가했습니다. 대부분의 국가에서 가상 자산에 대한 규제가 부족하여 범죄자와 테러리스트에게 막대한 자금 손실을 초래할 수 있는 기회가 열린다는 사실에 초점을 맞췄습니다.

2018년 15월 FATF는 가상 자산 및 가상 자산 서비스 공급자를 다루기 위해 권고안 XNUMX를 강화했습니다. 여전히 많은 국가에서 이러한 개정된 요구 사항을 구현하지 못했습니다. 가상자산 거래와 관련하여 발행인과 수취인 정보를 획득, 보유 및 전송해야 하는 '여행 규칙'을 포함합니다.

이어 본회의에서는 가상자산 및 가상자산 서비스 제공자에 대한 FATF 기준 이행을 강화하는 로드맵에 합의했다. 로드맵에는 전 세계적으로 현재 구현 수준에 대한 재고 조사가 포함됩니다. 그리고 내년인 2024년 상반기에 “FATF는 FATF 회원국과 FSRB 국가가 실질적으로 중요한 단계에 대해 보고할 것입니다. 유산 가상 자산 서비스 제공자를 규제하고 감독하기 위한 활동이 취해졌습니다.”

또한 FATF에 따르면 FATF 회원들은 수익 소유권의 투명성을 개선하고 범죄자들이 불투명한 기업 구조 뒤에 불법 활동을 숨기는 것을 방지하기 위해 중요한 조치를 취했습니다.

대의원들은 새로운 지침에 긍정적인 반응을 보였습니다. 이것은 국가와 민간 부문이 법인의 투명성과 실소유자에 관한 권고 24에 대한 FATF의 강화된 요건을 이행하는 데 도움이 될 것입니다.

전략적 이니셔티브에 따라 FATF는 최근 몇 년 동안 크게 증가한 랜섬웨어 공격의 규모와 횟수도 언급했습니다. 이러한 공격은 전 세계의 개인, 기업 및 정부 기관을 대상으로 합니다. 한편, 범인들은 가상자산을 중심으로 거액의 돈을 가지고 들키지 않고 도주하고 있다.

한편, FATF는 범죄자들이 랜섬웨어 공격을 수행하는 데 사용하는 방법과 몸값을 세탁하는 방법에 대한 연구 분석을 종료했습니다. 조직에서 언급한 바와 같이 범죄자들은 ​​전 세계적으로 가상 자산 서비스 제공업체에 쉽게 접근할 수 있으며 AML/CFT 통제가 약하거나 존재하지 않는 관할권이 우려됩니다. 

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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