미국 당국, 베네수엘라 석유를 USDT에 판매한 자금세탁 조직 혐의 기소

법무부가 베네수엘라 석유 판매 이익을 세탁하고 러시아 군용 장비를 구매하기 위해 쉘 회사와 암호화폐를 사용하여 제재를 위반한 혐의를 받는 범죄 조직을 강타했습니다. 

법무부는 19월 XNUMX일에 따르면 XNUMX명의 참가자를 체포하고 XNUMX명을 기소했다. 릴리스를 누르십시오. 언론 관계자는 블록에 “기소장에 언급된 모든 사람을 체포하려고 한다”고 말했다.

뉴욕 동부 지역에 제출된 이 고소장에는 도널드 트럼프 대통령의 재임 기간 동안 미국이 제재한 국영 석유 회사인 Petroleos de 베네수엘라 SA와 함부르크에 기반을 두고 운영하는 상품 무역 회사를 중심으로 한 거래 계획이 요약되어 있습니다. 러시아 국민에 의해. 

후자의 회사인 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH는 Sukhoi 및 MiG-29 전투기를 비롯한 러시아 군사 장비의 부품을 찾는 데 자신의 위치를 ​​사용했다고 합니다. 베네수엘라 석유 회사의 경우 미국의 제재로 인해 세계 시장의 상당 부분이 차단된 제품으로 수익을 창출하려고 했습니다. 

법무부는 여러 위반 혐의 중 500,000건이 "PDVSA에서 미국 달러에 고정된 암호화폐인 테더("USDT")를 통해 베네수엘라 석유 XNUMX배럴과 관련된 거래를 완료했다고 밝혔습니다.

다른 곳에서 당국은 미확인 암호 화폐의 형태로 회사 운영자 간에 3만 달러 이상의 가치가 있는 거래를 식별합니다. 

체포된 사람들 중 한 명인 Yury Orekhin은 공모자에게 다음과 같이 썼다고 합니다. 접안을 시작하자마자 바로 이동합니다. USDT는 SMS처럼 빠르게 작동합니다.”

베네수엘라가 암호화폐를 암호화폐로 간주한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 이익을 얻는 수단 미국의 제재를 받고 있는 석유에서. 불운한 암호 화폐 El Petro는 미국의 제재가 디지털 자산을 겨냥한 최초의 제재가 되기 전에 석유 배럴의 가치에 고정된 국제 스테이블 코인의 기능을 목표로 했습니다. 

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