6년 2022월 XNUMX일 화요일, 사우스 플로리다 거주자 Johanna M. Gracia는 미국에 의해 고발되었다고 보고했습니다. SEC. 에이전시에 따르면 이 여성은 Ponzi Scheme을 운영하는 책임이 있었습니다. 그라시아는 지역 사회에서 "마더 테레사"로 유명하지만 196억 XNUMX만 달러 폰지 사기의 배후로 지목받고 있습니다.
보고서는 North Lauderdale 거주자가 투자하기 위해 약 15,400명을 가두어 엄청난 양의 자본을 창출했다는 추가 세부 사항입니다. 전체 거래는 MJ Capital Funding LLC라는 회사를 통해 이루어졌습니다.
이 회사는 2022년에 설립되었으며 투자하려는 투자자와 자본이 필요한 소기업 간의 가교 역할에 중점을 둔 것으로 알려져 있습니다. MJ Capital은 이러한 기업에 대해 "판매자 현금 서비스"(MCA) 역할을 합니다.
2021년 XNUMX월 MJ Capital과 유사한 모방 웹사이트가 만들어졌으며 회사가 Ponzi 사기에 주도적인 역할을 하고 있다고 비난했습니다. 사건 직후 Gracia는 명예 훼손 혐의를 적용한 가짜 웹사이트에 대해 소송을 제기했습니다.
그동안 회사는 투자자들로부터 지속적으로 돈을 모으는 데 탐닉했습니다. 이는 증권거래위원회가 사건에 개입할 때까지 계속됐다. 2021년 XNUMX월, 이 기관은 공식적으로 불만을 제기하고 회사가 폰지 사기를 실행한 혐의로 기소했습니다.
에서 제출한 서류에 따르면 SEC 9년 2021월 XNUMX일에 제출된 MJ캐피탈은 투자자들로부터 모은 투자금을 회사 내부자 및 고위 공직자의 개인 지출 자금으로 사용한 혐의를 받고 있다.
주장이 사실로 밝혀진 후 사건을 심리하는 연방 판사는 그라시아에 속한 기업 자산의 동결을 명령하고 관리를 요청했습니다.
이 사건은 최근에 또 다른 발전을 이루었습니다. SEC 회사의 이사인 Pavel Ruiz를 상대로 또 다른 소송을 제기했습니다. 그는 이 계획의 배후에서 중요한 역할을 했다는 혐의를 받고 있습니다. Ruiz는 판매 대리인 팀의 도움으로 5,100명 이상의 투자자를 사취하고 46만 달러 이상을 모금했습니다. 그는 이 중 약 7만 달러를 받았다고 서류는 덧붙였다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/