보고서에 따르면 디지털 자산 데이터 분석 회사인 Inca Digital, 두 개의 주요 암호화폐 거래소, 후오비 와 쿠 코인, 제재를 받는 러시아 은행의 고객이 해당 플랫폼에서 거래할 수 있도록 계속 허용합니다.
이 관행은 미국과 유럽의 제재를 위반할 수 있으며 종종 규제 기관의 조사를 받은 스테이블 코인인 테더(USDT)와 관련이 있습니다.
Huobi와 KuCoin은 승인된 러시아 은행을 가능하게 합니다.
Inca Digital CEO Adam Zarazinski는 인터뷰에서 Huobi와 KuCoin을 통해 Sberbank와 같은 승인된 러시아 은행에서 발행한 직불 카드를 사용하여 암호화폐를 거래할 수 있다고 말했습니다.
Zarazinski는 Tether가 러시아에서 돈을 해외로 옮기는 데 자주 사용되며 특히 이 두 거래소에서 제재된 러시아 은행에 크립토 뱅킹 서비스를 제공하는 데 사용된다고 강조했습니다.
Inca Digital의 보고서는 또한 강조 바이낸스, 세계 최대의 암호화폐 거래소로서 러시아인들이 장외 거래 데스크와 PXNUMXP 시장을 통해 현지 통화를 암호화폐로 전환할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.
이 보고서는 이러한 각 옵션이 최대 $10,000에 대해 고객 확인(KYC) 확인 없이 러시아인에게 열려 있는 것으로 나타났습니다. 차그리 포이라즈, 바이낸스의 글로벌 제재 책임자는 성명에서 거래소가 "완전한 KYC 플랫폼이며 EU 암호화 관련 제재를 구현한 최초의 주요 거래소"라고 말했습니다.
Inca Digital 보고서는 전 세계 규제 기관의 암호화 교환에 대한 조사 및 조사를 추가합니다. 수많은 조사를 받은 바이낸스는 현재 미국 증권거래위원회, 상품선물거래위원회, 법무부, 국세청의 조사를 받고 있다.
언급된 결과 외에도 보고서에는 분석한 62개의 암호화폐 거래소에 대한 다른 우려스러운 관찰이 포함되어 있으며, 그중 일부는 러시아인이 KYC 확인을 통과할 필요가 없다는 점을 포함합니다.
KYC 확인이 없기 때문에 악의적인 행위자가 이러한 교환을 돈세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동에 사용할 가능성에 대해 심각한 우려가 제기됩니다.
Huobi 및 Kucoin 최신 소식
보고서에서 눈에 띄게 언급된 Huobi는 디지털 자산 허브로 자리매김하려는 도시의 시도를 활용하여 홍콩에서의 사업 확장을 모색하고 있습니다.
암호화폐 기업가 저스틴 선(Justin Sun)은 blockchain 네트워크 TRON과 활동가는 인터뷰에서 Huobi의 아시아 본사를 싱가포르에서 홍콩으로 이전하고 올해 말까지 직원 수를 50명에서 200명으로 늘릴 계획이라고 말했습니다.
그는 최근 홍콩 정부가 소매 시장 참여를 허용하는 등 암호화폐 친화적인 정책을 자신의 결정 요인으로 꼽았다.
~에 관해서는 쿠 코인, 거래소는 탈중앙화 애플리케이션 출시를 위한 블록체인인 Avalanche와 파트너 관계를 맺었습니다. 보고서에 따르면 KuCoin Wallet은 모바일과 컴퓨터 모두에서 Avalanche 생태계의 전체 통합을 완료했습니다.
이 파트너십을 통해 KuCoin Wallet은 통합을 통해 사용자에게 모든 Avalanche 기본 자산에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 또한 사용자는 모든 플랫폼에서 통합된 방식으로 풍부한 Avalanche dApp을 탐색하고 실시간 자산을 모니터링할 수 있습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/