Mutant Ape Planet 대체 불가능한 토큰(NFT) 컬렉션의 개발자가 사기 혐의로 뉴욕에서 체포되었습니다. 5월 XNUMX일 미국 법무부의 발표에 따르면...
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Mutant Ape Planet NFT 개발자, '가치 없는 자산' 판매 사기 혐의로 기소
뉴욕 동부 지역 법무부는 투자자들을 속인 혐의로 Mutant Ape Planet 개발자인 Aurelien Michel을 상대로 5월 XNUMX일 형사 고소장을 공개했습니다. 미셸이 체포됐어요...
암호화 사기로 기소된 에스토니아의 두 남자
동유럽 국가 에스토니아의 두 남성이 암호화폐 투자자들에게 575억 XNUMX만 달러 이상의 디지털 자금을 사취한 혐의로 체포되었습니다. 암호화폐 범죄 혐의로 에스토니아 남성 XNUMX명 기소
망고 시장 공격자 Avraham Eisenberg, '시장 조작 범죄' 혐의로 체포
법무부는 화요일에 아브라함 아이젠버그(Abraham Eisenberg)를 체포하여 Mango Markets 암호화폐 거래소에 대한 공격과 관련된 “시장 조작 범죄” 혐의로 기소했다고 발표했습니다....
Avraham Eisenberg, 사기 및 시장 조작 혐의로 기소
주요 시사점 Avraham Eisenberg는 어제 푸에르토리코에서 체포되었습니다. 그는 상품 사기와 시장 조작 혐의로 기소됐다. Eisenberg와 그의 팀은 100억 달러 규모의 Mango Markets 투자 뒤에 있었습니다.
Sam Bankman-Fried, 전신 사기 및 선거 자금 위반 등 XNUMX건의 혐의로 기소
Topline 미국 검찰은 화요일 Sam Bankman-Fried에 대한 XNUMX건의 범죄 혐의를 공개하고 전 FTX 사장이자 한때 암호화폐 억만장자였던 Sam Bankman-Fried를 송금 사기, 돈세탁 및...
SEC가 그를 사기 혐의로 기소한 후 SBF가 직면한 상황은 다음과 같습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)를 FTX 투자자들을 속인 혐의로 공식 기소했습니다. SEC 의장 Gary Gensler는 다음과 같이 말했습니다: 우리는 Sam Bankman-Frie가...
Sam Bankman-Fried, FTX 붕괴 사기 혐의로 기소
Sam Bankman-Fried는 자신이 설립한 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴와 관련해 미국 증권거래위원회로부터 사기 혐의로 기소되었습니다. 전 CEO는 '오케스트라' 혐의로 기소됐다.
SBF, 바하마에서 체포, 뉴욕에서 형사 기소, SEC 기소
바하마 법무장관은 샘 뱅크맨-프리드(SBF)를 체포했다고 발표했습니다. FTX 창립자는 바하마 왕립 경찰에 의해 구금되어 미국으로 범죄인 인도를 기다리고 있습니다.
사기 및 돈세탁 혐의로 SBF 체포 및 기소
여러 언론의 접근 끝에 실패한 거래소 FTX의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried가 체포되었습니다. 여기서 바하마와 미국 당국은 체포 사실을 밝혔습니다. 불명예스러운 창립자 ...
Alameda의 Ellison, Holmes와 Musk를 기소 한 전 SEC 변호사 고용
불명예를 안은 앨러미다 리서치의 CEO 캐롤라인 엘리슨이 전직 미국 증권거래소 이사를 자신의 변호사로 고용한 것으로 알려졌다. Ellison의 새로운 변호사인 Stephanie Avakian은 이전에 H를 감독했습니다.
사기 혐의로 기소 된 '럭셔리 라이프 스타일'을 유지하는 Blockparty 공동 창립자
NFT 플랫폼 블록파티(Blockparty) 공동 창업자인 리케시 타파(Rikesh Thapa)가 미국 검찰에 체포됐다. 28세의 캘리포니아 주민은 회사 자금 중 1만 달러를 파티에 지출한 것으로 알려졌습니다. 피에 따르면 ...
세금 담당자님께: 저희 회계사는 간단한 증여세 환급에 대해 $486를 청구했습니다. 도대체 왜 그렇게 많은 비용이 들까요?
우리는 딸에게 집에 대한 계약금을 지불하기 위해 돈을 주었고 증여세 신고서를 제출해야 한다는 것을 알게 되었습니다. 우리 회계사는 이에 대해 486달러를 청구했습니다. 일반 세금 신고서에 양식을 추가할 수 없는 이유는 무엇입니까?
미국 SEC, ESG 투자 위반 혐의로 골드만삭스 기소
33분 전 | 2분 읽기 편집자 뉴스 Goldman Sachs Asset Management는 4만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. GSAM은 한 상품에 대한 ESG 연구에 대한 규칙이나 절차를 문서화하지 못했습니다. 미국 보안 ...
575명의 에스토니아 시민이 총 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달하는 일련의 암호화 사기를 실행한 혐의로 기소되었습니다.
2013년 XNUMX월에 설립된 첫 번째 회사인 HashCoins는 암호화폐 채굴 장비 제조업체라고 주장하며 구매를 원하는 고객으로부터 주문(및 전액 지불)을 받았습니다.
콜로라도 LGBTQ 나이트클럽 총격범, 살인 및 증오 범죄 혐의로 기소
여러 보도에 따르면 22세 남성이 월요일 살인 및 증오 범죄 혐의로 기소됐다. 당국은 그가 한 건물에서 총격을 가해 XNUMX명을 살해하고 수십 명에게 부상을 입혔다고 밝혔습니다.
전 무비패스 CEO, 사기 혐의로 기소
소파 이미지 | 라이트로켓 | Getty Images 금요일 공개된 연방 기소장에 따르면 MoviePass와 모회사의 전 임원이 사기 혐의로 기소되었습니다. 테오도르 판스바...
전 복서 고란 고직, 1억 달러 상당 코카인 밀매 혐의
독일의 고란 고지치는 15년 2006월 XNUMX일 독일 함부르크 Alterdorfer Sporthalle에서 열린 아레나 복싱 나이트에서 페드로 캐리온과의 헤비급 경기에서 바닥에 쓰러졌습니다. 프리뎀...
중국 정보원, 뇌물 및 절도 혐의로 미국에서 기소 - crypto.news
브루클린에 있는 미국 연방 법원에 형사 소송이 제기되었습니다. 뉴욕 동부지구에서 기소를 방해하려던 중국 정보요원 XNUMX명이 기소됐다. Att...
전 암호화폐 거래소 빗썸 대표, $70,000,000 사기 혐의로 XNUMX년 징역형: 보고서
한국 검찰이 주요 암호화폐 거래소의 전 대표를 약 70천만 달러 상당의 사기 혐의로 기소했습니다. 한국 언론인 연합뉴스의 보도에 따르면, ...
하와이 부부, Semisub 선박 회사 사기 혐의로 기소
5살 어린 소녀가 창문을 통해 잠수함 내부를 보고 있습니다. 그녀는 바닷속 바다를 바라보고 있습니다. 하와이 마우이에서 촬영. 브래들리헵돈 | 이스톡 | Getty Images 하와이 커플은...
비트코인으로 미국 법 집행관에게 뇌물을 준 중국 요원 XNUMX명 기소
미국은 미국 정부 직원에게 비트코인 61,0000달러를 뇌물로 제공한 혐의로 중국 민족주의자 XNUMX명을 사법 방해 혐의로 기소했습니다. 법무부의 발표에 따르면, 이 ...
트럼프 회사는 그의 호텔에 숙박하기 위해 1,185박당 XNUMX달러를 비밀경호국에 청구했다.
Topline Trump Organization은 도널드 트럼프 대통령 임기 중과 임기 이후에 트럼프 전 대통령과 그의 가족을 보호하기 위해 비밀경호국 직원에게 그의 호텔에 숙박하는 데 "터무니없는" 가격을 부과했습니다.
셀시어스 네트워크, 3백만 달러 이상의 법률 비용 청구
금요일 공유된 서류에 따르면 위기에 처한 암호화폐 대출 플랫폼인 셀시우스 네트워크(Celsius Network)는 법적 비용으로 3만 달러 이상을 지출했다고 한다. 셀에게 큰 비용을 안겨준 파산절차...
지루한 원숭이 NFT 소유자를 대상으로 2.5만 달러 사기로 프랑스에서 XNUMX명 기소
주로 BAYC(Bored Ape Yacht Club)와 Mutant Ape Yac을 표적으로 삼아 2.5만 달러 상당의 대체 불가능한 토큰(NFT)을 사기적으로 취득한 혐의로 프랑스에서 XNUMX명이 기소되었습니다.
OFAC 및 FinCEN, Bittrex 거래소에 53만 달러 이상 청구
재무부의 해외자산통제(OFAC)와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 비트렉스 암호화폐 거래소를 자금세탁 방지 규정을 위반한 혐의로 기소했습니다.
캘리포니아 남성, 비트코인에서 거의 6만 달러 세탁 혐의
비트코인으로 거의 6만 달러를 세탁한 혐의로 기소된 캘리포니아 남성 수백만 달러의 마약 수익을 세탁한 혐의로 기소8년 2022월 XNUMX일출처: pixabay.com캘리포니아 거주자 John Khuu가 음모 혐의로 기소되었습니다...
보고서에 따르면 연방 요원은 헌터 바이든이 기소될 수 있다고 생각하지만 연방 검사는 아직 결정하지 않았습니다
톱라인 목요일 워싱턴 포스트에 실린 익명의 보고서는 헌터 바이든 수사에 참여한 연방 요원들이 형사 고발을 정당화할 충분한 증거가 있다고 생각한다고 주장했습니다.
킴 카다시안, 암호화 자산 불법 판매 혐의로 SEC 기소
킴 카다시안(Kim Kardashian)은 인스타그램에서 암호화폐를 홍보한 혐의로 1.26만 달러의 벌금을 물었습니다. 해당 사업가는 혐의를 부인하지도 인정하지도 않았다. 미국 감시 기관인 The Securities의 최신 채찍질 ...
Kim Kardashian은 EthereumMax 프로모션을 위해 SEC에서 1.2만 달러를 청구했습니다.
미국 TV 리얼리티 슈퍼스타인 Kim Kardashian은 EthereumMax 프로토콜의 기본 코인인 EMAX 토큰 홍보 혐의로 미국 증권위원회(SEC)로부터 기소되었습니다. 포함된 대로...