콜롬비아 정부는 디지털 통화를 출시할 계획을 밝혔다. 이 새로운 통화의 목적 중 하나는 탈세를 억제하고 거래 추적성을 강화하는 것입니다.
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콜롬비아, 탈세 줄이기 위해 디지털 화폐 출시 계획 – Regulation Bitcoin News
콜롬비아 정부는 디지털 통화를 출시할 계획을 밝혔다. 이 새로운 통화의 목적 중 하나는 탈세를 억제하고 거래 추적성을 강화하는 것입니다.
이란의 첫 암호화 기반 수입, 제재 회피 우려 제기
이란은 이번 주에 암호화폐를 사용한 최초의 공식 수입 명령을 내렸는데, 이는 국가가 미국의 제재를 우회할 수 있는 조치입니다. 10만 달러 상당의 이번 주문으로 전국 무역이 가능해졌습니다.
이란 제재 회피 허용 혐의로 조사 중인 암호화폐 거래소 크라켄: 보고서
암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란에 대한 미국의 제재를 위반한 혐의로 연방 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 미국은 인질 사건 이후 이란과의 활동을 제한했다.
Peter Schiff의 은행은 탈세 혐의로 문을 닫았습니다.
푸에르토리코의 규제 당국은 비트코인 평론가 Peter Schiff BTC 가격(19,988.88달러)이 소유한 은행에 정지 명령을 내렸습니다. 은행은 혐의에 대해 조사를 받았습니다.
Bitcoin 비평가 Peter Schiff의 은행은 탈세, 자금 세탁 혐의로 폐쇄되었습니다.
푸에르토리코 규제 당국은 비트코인 평론가 피터 쉬프(Peter Schiff)가 소유한 은행에 정지 명령을 내렸다. 이 은행은 탈세와 관련해 국제 조사 대상이 됐다.
Bitcoin 비평가 Peter Schiff의 은행 계좌는 탈세, 자금 세탁 혐의로 폐쇄되었습니다.
푸에르토리코 규제 당국은 비트코인 평론가 피터 쉬프(Peter Schiff)가 소유한 은행에 정지 명령을 내렸다. 이 은행은 탈세와 관련해 국제 조사 대상이 됐다.
Chrisleys는 탈세 및 은행 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
Todd와 Julie Chrisley는 2019년 2022월 연방 세금 및 은행 수수료 혐의로 기소되었으며, XNUMX년 XNUMX월에 새로운 기소가 제기되었습니다. 그들은 배심원에 의해 모든 혐의에 대해 방금 유죄 판결을 받았습니다.
Terra Do Kwon, 투자자 사기 소송 및 78만 달러 탈세 벌금
Terra 사가가 계속 전개되면서 프로젝트 창립자들은 암호화폐 업계의 분노의 표적이 되었습니다. 테라의 재앙적인 실패 여파로 현재 한국 투자자들은...
LUNA는 전체 붕괴와 설립자의 78만 달러 탈세 벌금에도 불구하고 가장 인기 있는 암호화폐로 남아 있습니다.
지난 주, Terra(LUNA)는 완전하고 완전한 파열을 겪었습니다. 그러나 투자자들은 엄청난 하락세에도 불구하고 토큰을 계속 거래하고 있으며, 이로 인해 LUNA의 가격은 99%나 급락했습니다.
한국, 78만 달러 탈세 벌금 부과
Terraform Labs는 현재 한국 국세청으로부터 탈세 사기 혐의로 기소되고 있습니다. 이는 붕괴된 블록을 회수하려는 스타트업의 문제를 복잡하게 만드는 조치입니다.
한국 감시단체, 탈세 혐의로 Terraform Labs에 78만 달러 벌금 부과
테라폼 랩스와 권도도 공동 창업자는 테라 생태계 붕괴로 인해 법적 문제가 계속해서 발생하고 있다. 의회 청문회 및 조사 가능성에 대한 초기 보고 이후...
한국, 탈세 혐의로 테라 도권에 78만 달러 벌금 부과: 보고서
국세청이 테라폼랩스(Terraform Labs)와 권도현 공동 창업자 등 임원들에게 탈세 과태료로 과태료 100억원을 명령한 것으로 알려졌다. 제네시스...
테라 창업자 권도, 한국서 탈세 혐의
테라 사태가 계속되는 가운데 창업자 도권씨가 탈세 혐의로 한국 정부로부터 추가 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 국세청은 권 씨와 김 씨를 기소했습니다.
Terra는 더 많은 형태를 잃습니다. Do Kwon은 탈세 혐의를 받고 있습니다. 법률 회사, 재산 압수 소송 제기
Terra Labs의 스테이블 코인과 LUNA 토큰의 수십억 달러 붕괴는 여전히 암호화폐 산업 전반에 울리고 있으며, Terra의 한국 창립자 권도현에 대한 수많은 질문이 있습니다.
미국 최초의 암호화폐 회피 사례 확립
미국 법무부가 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용한 최초의 사건을 시작했습니다. 미국 정부는 신원이 밝혀지지 않은 기업을 기소할 준비가 되어 있습니다.
미국 정부, 최초의 암호화 제재 회피 사례 개시
주요 내용 미국 정부는 제재를 회피하기 위해 비트코인 거래를 사용한 첫 번째 사례를 시작했습니다. 피고인은 결제 플랫폼을 만들고 대략 이동한 것으로 추정됩니다.
아르헨티나 세무청, 회피 방지를 위한 글로벌 암호화 보고서 시스템 구축 지원 – Taxes Bitcoin News
아르헨티나 국세청 AFIP는 암호화폐 보유자를 위한 등록부 역할을 하는 중앙 집중식 시스템 구축을 지원하고 있습니다. 그 머리의 진술에 따르면 이것은 그렇게 될 것입니다 ...
미국 IRS, 탈세 목적으로 NFT 거래자 단속 시작 – crypto.news
최근 보고서에 따르면 미국 IRS는 탈세 NFT 투자자를 단속할 계획이다. 그러나 많은 NFT 이해관계자들은 NFT에 대한 명확한 세금 규정이 없다고 불평합니다. 국세청 단속…
IMF, 여전히 암호화폐에 대한 러시아 제재 회피
IMF는 암호화폐 부문을 러시아가 서방 동맹이 부과한 제재를 피할 수 있는 곳이라고 끈질기게 비난해 왔습니다. 익명화 도구부터 암호화폐 채굴까지 IMF가 등장합니다.
사기방지 스타트업 선재, 제재회피 위해 기금 마련
핀테크 기업은 특히 핀테크 기업의 통제가 은행보다 느슨할 수 있다는 우려 속에서 러시아의 제재 회피를 해결하라는 압력을 받고 있습니다. 키릴 쿠드랴브체프 | Afp | 게티 임...
제재 회피: 이더리움 개발자 버질 그리피스, 북한 도운 혐의로 63개월형 선고
TL;DR 분석 전 이더리움 개발자인 Virgil Griffith는 다양한 혐의로 재판을 받았습니다. 그리피스는 암호화폐 관련 평양 컨퍼런스에 참석해 북한의 제재 회피를 도왔다.
전 이더리움 개발자 버질 그리피스(Virgil Griffith), 북한 제재 회피에 관여한 혐의로 투옥
전 이더리움 개발자인 버질 그리피스(Virgil Griffith)가 북한의 제재 회피를 도운 혐의로 미국 연방 교도소에서 2019년 이상의 형을 선고 받았습니다. 그리피스는 XNUMX년 체포돼 유죄를 인정했다.
Yellen은 암호화폐가 지금까지 러시아의 제재 회피에 사용되지 않았다고 말했습니다.
재닛 옐런 미국 재무장관은 수요일 하원 금융서비스위원회에서 자신의 부서가 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 크게 사용하는 것을 보지 못했다고 말했습니다.
하원의원, 러시아 제재 회피에서 암호화폐 표적 작업에 대해 옐런에게 책임 묻기
국회의원들은 러시아의 제재 회피에서 암호화폐를 겨냥한 재무부의 작업에 대해 더 많은 답변을 원합니다. 지난 6월 XNUMX일 재닛 옐런 미 재무부 장관이 청와대 청문회에서 증언했습니다.
Exness, $2T, Ronin Hack, Sanctions Evasion 및 NFTs: Editor's Pick
외환, 핀테크 및 암호화폐 산업에서 많은 발전이 이루어지면서 뉴스 측면에서 또 다른 바쁜 한 주였습니다. Finance Magnates는 다음과 같은 주요 뉴스 중 일부를 선정했습니다.
미국 재무부, 암호화폐 거래소에 제재 회피에 대한 책임을 묻다
암호화폐가 러시아의 제재 회피에 대한 주요 관심사로 여전히 주목받고 있기 때문에 이번 주 미국 재무부 차관이 약간의 위협을 가했습니다. 29월 XNUMX일 U 부국장....
인도 정부, 탈세 혐의로 조사된 11개 암호화폐 거래소 공개, 13만 달러 회수 – Taxes Bitcoin News
인도 정부는 11개 암호화폐 거래소가 인도 세무당국의 조사를 받고 있다고 밝혔다. 그로부터 약 95.86억 루피(12.6만 달러)가 회수되었습니다.
FY11 탈세로 22개 암호화폐 거래소에 벌금 부과: 인도 장관 11개 암호화폐 거래소에 탈세로 벌금 부과 FY22: 인도 장관
암호화폐 거래소의 상품 및 서비스세(GST) 회피가 28월 11일 인도 의회에서 파악되었습니다. Pankaj Chaudhary 재무부 장관은 이러한 디지털 자산이 XNUMX개에 걸쳐 거래되고 있다고 밝혔습니다.
일본, 제재 회피 방지를 위한 암호화 규칙 강화
일본 정부가 외국환 및 대외무역법 개정안을 발표하면서 암호화폐 거래소에 대한 규제를 강화할 예정이다. 마츤 호카즈의 말에 따르면...
인도 정부 탈세를 위해 11개의 암호화폐 교환 청구
인도 정부는 WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber를 포함한 11개의 암호화폐 거래소를 탈세 혐의로 고발했다고 Pankaj Chaudhary 재무장관이 서면 답변에서 밝혔습니다.