지난 주 미국 상원의원 엘리자베스 워렌(D-MA)은 다른 XNUMX명의 민주당 상원의원들과 함께 암호화폐 회사가 제재 대상 회사와 사업을 수행하는 것을 차단하는 법안을 제출했습니다.
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법무부 태스크포스 'KleptoCapture', 제재 회피 단속에서 암호화폐 거래소 목표 – 규제 Bitcoin News
미국 법무부(DOJ)가 설립한 새로운 태스크포스인 KleptoCapture도 암호화폐 거래소를 표적으로 삼을 예정입니다. 금융기관, 은행, 송금 서비스, 암호화폐 거래소 등...
Chainalysis, 제재 회피를 방지하도록 설계된 스크리닝 도구 출시 – Coinotizia
블록체인 법의학 회사 체이널리시스(Chainalytic)는 암호화폐 회사가 제재를 받은 개인과 단체의 플랫폼 접근을 거부할 수 있는 두 가지 도구를 출시했습니다. 이러한 움직임은 Ru가 우려하는 가운데 나온 것입니다.
Chainalysis, 제재 회피 방지를 위해 설계된 스크리닝 도구 출시 – Blockchain Bitcoin News
블록체인 법의학 회사 체이널리시스(Chainalytic)는 암호화폐 회사가 제재를 받은 개인과 단체의 플랫폼 접근을 거부할 수 있는 두 가지 도구를 출시했습니다. 이러한 움직임은 Ru가 우려하는 가운데 나온 것입니다.
백악관, G7, 암호화폐 제재 회피에 대한 새로운 지침 발표
Redbord는 수십억 달러 상당의 암호화폐를 이동하는 것이 "어렵다"고 지적했습니다. 일부 과두제들이 암호화폐로 전환할 수도 있지만 이것이 그들의 첫 번째 선택은 아닐 수도 있습니다. 레드보드, 누구...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas 콘트라 라 evasión de sanciones mediante cripto
“Es difícil” mover Miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. oligarcas가 암호 화폐로 재발할 수도 있지만, 처음에는 선택 사항이 아닙니다. 레드보드, 조용히 해...
백악관은 재무부가 러시아의 제재 회피에서 암호화폐를 주시하고 있다고 거듭 강조했습니다.
러시아 제재에 관한 11월 XNUMX일 자료표에서 백악관은 다시 한번 암호화폐를 우려 분야로 조명했습니다. 팩트 시트는 "Depa의 새로운 지침"을 강조합니다.
엘리자베스 워렌 미국 상원의원, 러시아 제재 회피를 겨냥한 새로운 암호화 법안 초안 작성: 보고서
미국과 러시아 간의 긴장이 다양한 부문으로 확산됨에 따라 엘리자베스 워렌 상원의원은 잠재적인 암호화폐 허점을 단속하기 위해 노력하고 있습니다. NBC 뉴스 보도에 따르면...
제재 회피로 암호화폐 사용량 증가
현재 러시아에 대한 제재로 인해 암호화폐 사용이 급증할 수 있습니다. 코인베이스는 국가 안보를 염두에 두고 정부의 노력을 지원해 왔습니다. 불법적인 공격은 피할 수 있습니다...
FinCEN, Cryptocurrency를 사용한 잠재적 제재 회피에 대한 'Red Flags' 발행 – Regulation Bitcoin News
금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 여러 암호화 관련 위험 신호를 포함하여 제재를 회피하려는 러시아의 노력에 대한 주의보를 발표했습니다. 그러나 국토부는 이를 인정했다.
에스토니아, 러시아 제재 회피 우려 속 암호화폐 제한 촉구
로이터 통신에 따르면 에스토니아 총리 카카 칼라스는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용하지 말라고 경고했다. “우리의 초점은 완전한 격리에 있어야 합니다.
Coinbase는 제재 회피를 방지하기 위해 Cryptocurrencies를 사용합니다
잘 알려진 암호화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)는 전통적인 금융 구조가 경제 제재 준수를 회피할 가능성을 강조하며 암호화폐를 사용하여 자금 세탁을 방지하려고 했습니다.
미국 AML 감시단, 러시아의 잠재적인 암호화폐 제재 회피 경고
미국 당국은 러시아가 최근의 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하도록 계속해서 높은 경계를 유지하고 있습니다. 금융범죄수사대(FinCEN)는 7월 XNUMX일 경보를 발령했다.
정부는 아직 아무도 본 적이 없는 러시아 제재 회피의 암호화폐에 대해 높은 경고를 받고 있습니다.
미국과 유럽의 공인들은 암호화폐를 통한 러시아의 제재 회피 위협에 대해 점점 더 많은 경각심을 갖고 말했습니다. 현재로서는 그러한 두려움은 입증되지 않은 채 남아 있습니다. 미국, EU, 영국, 그리고...
Yellen은 재무부가 제재 회피를 위한 다른 채널인 암호화폐를 모니터링할 것이라고 말했습니다
간단히 말해서 몇몇 상원 민주당 의원들은 재닛 옐런(Janet Yellen) 재무장관에게 암호화폐가 러시아에 대한 제재를 우회하는 데 사용될 수 없도록 어떻게 보장할 것인지 물었습니다. 옐런 재무장관은 "...
전문가들이 의문을 제기함에 따라 의원들은 제재 회피를 위해 암호화폐에 경보를 발령
그럼에도 불구하고 국회의원들은 미국의 제재 규정을 집행하는 해외자산통제국(OFAC)이 러시아 은행과 과두가에 대한 차단을 유지할 수 있을 것이라는 옐런의 확신을 원합니다.
러시아: ECB 총재, 제재 회피 방지를 위한 암호화폐 규제 촉구
암호화폐 채택이 전 세계적으로 계속 증가함에 따라 이는 암호화폐의 사용이 국가의 우호적인 글로벌 문제를 형성하게 된다는 의미입니다. 이러한 최신 시나리오에서 계속되는 글로벌 위기...
콜롬비아는 채택이 번창함에 따라 암호 화폐 탈세를 단속합니다.
보고타에서는 암호화폐 채택이 활발해지고 있습니다. 콜롬비아 세무 당국인 DIAN(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia)이 따라잡기 시작했습니다. '특별한 조치' 취하려…
'아무도 법 위에 있지 않다': 석유 재벌은 전처를 쓰라린 이혼으로 뻣뻣하게 만들려고 시도했습니다. 이제 그는 탈세 혐의로 감옥에 갈 것입니다.
Todd Kozel은 쿠르디스탄의 유전에서 부를 얻었으며 이제 그 대가를 지불해야 합니다. 한때 비행기를 타던 걸프 키스톤 석유(Gulf Keystone Petroleum)의 공동 창업자이자 CEO는 XNUMX년 동안 감옥에 갇힐 예정입니다.
인도는 WazirX를 탈세 혐의로 기소했으며 지역 암호화 부문의 미래는 여전히 불분명합니다.
인도 최대 암호화폐 거래 플랫폼인 WazirX가 5.4만 달러(40.5억 루피) 상당의 탈세 혐의로 인도 당국으로부터 고발을 받았습니다. 31월 XNUMX일, 뭄바이 사무국...
인도 최고의 Crypto-Exchange WazirX, 마침내 탈세 혐의에 대응
바이낸스가 소유한 인도 암호화폐 거래소인 와지르엑스(WazirX)가 최근 인도 정부에 세금을 체납한 것으로 밝혀졌습니다. 인도 상품 및 서비스세 담당관의 방문에 이어...
인도의 암호 화폐 탈세는 규제 기관이 새로운 정책을 만들도록 동기를 부여합니다.
TL;DR 분석 • 인도 규제 당국은 Exchange WazirX를 탈세 혐의로 비난합니다.• 암호화폐는 2022년을 균형 잡힌 가격으로 시작합니다. WazirX 이후 인도의 암호화폐 거래소는 ...
Binance 소유 WaziriX, 인도에서 탈세 혐의
TL;DR 분석 WaziriX는 인도 당국의 탈세 혐의로 기소되었습니다. Exchange는 이러한 주장이 명확성과 규제가 부족한 경우라고 말합니다. 인도에서도 다른 거래소도 조사 중입니다. 바이낸스가 소유한 ...
바이낸스 소유 거래소 WazirX, 탈세 혐의로 인도 정부 표적
뭄바이 세무 당국은 금요일 바이낸스가 소유한 암호화폐 거래소 와지어엑스(WazirX)의 탈세를 적발했다고 발표했습니다. 뭄바이 GST 뭄바이 동부 위원의 성명에 따르면 ...
WazirX, 탈세 사건에서 66만 달러 지불
인도 최고의 암호화폐 거래소 플랫폼 중 하나인 WazirX는 무역 수수료에 대한 상품 및 서비스세(GST)를 납부하지 않은 대가로 6.6만 달러 이상을 지불했습니다. 거래소가 지불하는 돈은 ...
인도: 탈세 혐의에 대한 급습에 직면하는 플랫폼으로서 암호화폐의 무딘 새해
현지 언론 보도에 따르면 주요 암호화폐 서비스 제공업체들이 탈세 혐의로 인도에서 조사를 받고 있다고 합니다. 암호화폐 거래소 WazirX 이후, m의 사무실...