이스라엘 언론 '포스타'에 따르면 독일은 이스라엘 시민 티무르 로린과 탈 아하론 2명의 인도를 요청했다. 이스라엘 시민들이 독일 투자를 사취한 혐의를 받고 있습니다.
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CFTC, 플로리다 거주자 19명과 그들의 회사에 XNUMX만 달러 선물 및 외환 사기 혐의로 기소
상품선물거래위원회(CFTC CFTC) 미국의 1974년 상품거래법(CEA)에 따라 상품선물거래위원회(CFTC)가 설립되었습니다. 위원회는 다음을 보호하고...
크립토 앱의 사기가 그 어느 때보다 높아졌습니다.
Pew Research의 최근 조사에 따르면 미국인 중 86% 이상이 현재 암호화폐에 대해 알고 있으며 암호화폐 사용자 수는 현재 300억 명 이상으로 추산됩니다. 전쟁의 성장...
SEC의 새로운 아바타는 Bitwise에 ETF 응용 프로그램의 사기 방지에 대한 명확성을 요청합니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 대한 결정을 계속해서 지연시켰습니다. 지난해 XNUMX월 SEC는 두 가지 주요 비트코인 거래소 거래를 연기했습니다.
사기 후 종료되는 Wonderland DeFi 프로토콜
Wonderland DeFi 프로토콜은 재무 관리자가 유죄 판결을 받은 중범죄자임을 밝힌 후 폐쇄를 발표했습니다. Wonderland는 Twitter의 Person이 0xSifu의 정보를 공개한 후 혼란에 빠졌습니다.
CFTC, 5만 달러의 FX 사기에 대해 ROFX 및 58명의 프로모터를 기소
상품선물거래위원회(CFTC)는 사기성 투자 계획에 대한 단속을 이어가고 있으며 최근 개인 XNUMX명과 기업 XNUMX곳을 상대로 민사집행 소송을 제기했습니다.
아시아 기업, 블록체인 기술을 사용하여 COVID-19 백신 사기 방지
아시아에 본사를 둔 의료 서비스 회사인 Zuellig Pharma는 백신 추적 서비스를 개선하고 대중의 건강을 해칠 수 있는 사고를 예방하기 위해 블록체인 플랫폼을 개발했습니다. eZTr...
'아무도 법 위에 있지 않다': 석유 재벌은 전처를 쓰라린 이혼으로 뻣뻣하게 만들려고 시도했습니다. 이제 그는 탈세 혐의로 감옥에 갈 것입니다.
Todd Kozel은 쿠르디스탄의 유전에서 부를 얻었으며 이제 그 대가를 지불해야 합니다. 한때 비행기를 타던 걸프 키스톤 석유(Gulf Keystone Petroleum)의 공동 창업자이자 CEO는 XNUMX년 동안 감옥에 갇힐 예정입니다.
'우리는 이 지역에서 사기의 산을 봅니다' – 규정 비트코인 뉴스
국세청(IRS)의 한 특수요원은 국세청이 암호화폐 분야에서 "산더미 같은 사기를 보고 있다"고 말했습니다. 국세청(IRS) 범죄수사팀이 수사에 나섰습니다.
IRS는 Cryptos 및 NFT를 사기의 산이라고 불렀습니다.
IRS는 암호화폐와 대체 불가능한 토큰의 추적에 뜨겁습니다. 그들은 이를 탈세, 시장 조작, 자금세탁 등 사기가 발생할 가능성이 높은 근거로 보고 있습니다. 아쉽게도 뭐...
IRS 공식은 암호 화폐 채택으로 인한 사기 증가를 강조합니다.
TL; DR 분석 IRS 공식, 가상 이벤트에서 사기 및 암호화폐 도입 논의 암호화폐 부문에서 범죄 증가 추세 Korner는 시장 조작 강조 암호화폐 분야의 사기 및 해킹 문제...
암호화폐의 미래지만 '사기의 산'이 있다
국세청(IRS)의 최고 특수 요원은 컨퍼런스에서 NFT와 암호화폐가 "미래"라고 말했지만 사기와 조작이 여전히 이 분야에서 만연하고 있다고 강조했습니다. 라이언 코너...
IRS가 암호화 및 NFT에서 "사기의 산"을 보는 이유
성장함에 따라 암호화폐 산업과 해당 부문은 규제 기관과 정치 행위자로부터 더 많은 관심을 끌고 있습니다. 미국에서는 이 업계가 현 행정부로부터 더 많은 적대감을 느낄 것으로 보입니다.
SEC, 5.8만 달러 사기로 재무 고문 기소
증권 및 거래소 거래소 거래소는 파생상품, 상품, 증권 및 기타 금융 상품의 거래를 지원하는 시장으로 알려져 있습니다. 일반적으로 거래소는...
트럼프 가족, '사기' TrumpCoin에 대한 법적 조치 위협 ⋆ ZyCrypto
2016년 XNUMX월 등장한 이후 거의 알려지지 않은 알트코인 트럼프코인(TRUMP)이 도널드 트럼프 전 대통령 가족의 관심을 끌었습니다.
NFT 기반 신원이 백신 사기와 싸울 수 있습니까?
전염병이 유럽 전역에 계속해서 확산되면서 정부는 서로 다른 세력과 경쟁하는 까다로운 길을 헤쳐 나가야 합니다. 전면적인 가혹한 봉쇄를 피하기 위해...
의견: '401(k)보다 낫다'? 사기꾼은 은퇴를 위해 배정된 5만 달러 이상의 투자자 돈을 날렸습니다.
증권거래위원회(SEC)에 따르면 텍사스 주 미들랜드에 거주하는 Marco "Sully" Perez는 고객에게 자신의 투자 계획이 401(k)보다 낫다고 말하곤 했습니다. 이제 미국 지방법원이 ...
펜실베니아 대법원, GOP 선거 감사에서 투표기 검사 차단
Topline 펜실베니아 대법원은 금요일에 풀턴 카운티의 Dominion Voting Systems가 공급한 투표 기계를 검사하는 제XNUMX자 회사를 적어도 일시적으로 차단했습니다.
CEO는 의류 부티크, Plaza Hotel 방문 및 친척 결혼식에 15달러를 지원하기 위해 회사에서 200만 달러를 훔쳤다고 시인했습니다.
그것은 일종의 고급 횡령입니다. 독일 톱날 제조업체의 미국 최고 경영자는 고급 의류 및 가구 회사에 자금을 조달하기 위해 회사로부터 15만 달러를 훔친 혐의로 유죄를 인정했습니다.
남아프리카 경찰, 의심되는 암호화폐 사기에 대한 조사 착수
남아프리카 경찰은 한 투자 회사가 현재는 없어진 Africrypt 거래소의 일부 투자자들에게 상환을 시도한 후 암호화폐 사기 가능성을 조사하고 있습니다. 경찰, 더 가까이서 발사…
70년 동안 5천만 달러의 엄청난 수수료를 빼돌린 혐의로 전국적인 세금 준비 회사 설립자에게 징역형을 선고했습니다.
세금 부담에 대해 이야기하십시오. 전국적인 세무 준비 체인을 운영하는 창업자는 고객에게 70천만 달러를 횡령하는 세금 환급 선지급 계획을 운영한 혐의로 XNUMX년 XNUMX일의 징역형을 선고 받았습니다.
블록체인 사기 문제 해결
암호화폐 공간은 더 이상 금융의 거친 서부가 아닙니다. 몇 년 전만 해도 기관들은 진입을 꺼렸습니다. 주로 많은 프로젝트가 개념 증명 단계에 있었기 때문입니다.
SEC가 41만 달러 암호화 사기로 주장한 호주 "기계 뒤에 있는 남자"
미국 증권거래위원회(SEC)는 자신의 소셜 미디어에서 '기계 뒤의 남자'라는 이름을 사용하는 호주 남성이 사기성 암호화폐 사기에 가담했다고 주장했습니다.
SEC, 41만 달러 암호화폐 사기 계획으로 호주 '기계 뒤에 있는 남자' 기소 – Regulation Bitcoin News
미국 증권거래위원회(SEC)는 거의 41만 달러에 달하는 자금을 모금한 사기성 암호화폐 수법에서 스스로를 '기계 뒤의 사나이'라고 칭한 호주 시민을 기소했습니다. 그와...
SEC, 사기 혐의로 크레이그 스프로울 기소
TL; DR 분석 SEC는 암호화폐 스타트업과 그 소유주를 사기 혐의로 기소했습니다. 대부분의 거래자들은 ICO를 사기로 간주합니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 크레이그 스프로울(Craig Sproule)을 사기 혐의로 기소했습니다.
SEC, '사기 및 등록되지 않은' ICO 제안으로 Crypto Firm Crowd Machine Founder 기소
증권거래위원회(SEC)에 따르면 크라우드 머신(Crowd Machine)의 창업자인 크레이그 스프로울(Craig Sproule)은 투자자들의 돈을 속여 사기를 쳤다고 야후 파이낸스(Yahoo Finance)가 보고했습니다. 사기 투자자들을 위해 그가 어떻게 계획을 세웠는지...
US SEC, 41만 달러 ICO 사기로 호주인 남성 기소
미국 증권거래위원회(SEC) 증권거래위원회(SEC)는 미국 증권거래위원회(SEC)에서 가장 널리 알려진 독립 기관 중 하나입니다.
엘리자베스 홈즈는 감옥에서 몇 년을 맞이할 수 있습니까? 수십 년, 이론상
연방 데이터 분석에 따르면 엘리자베스 홈즈가 회사의 혈액 검사 기술과 같이 투자자를 속인 혐의로 징역형을 선고받을 가능성이 있다고 합니다.
인도 중앙은행 RBI, 암호화폐가 사기에 취약하고 소비자 보호에 즉각적인 위험을 초래한다고 밝혔습니다.
인도 중앙은행인 인도중앙은행(RBI)은 암호화폐가 국가 금융 안정성에 미치는 다양한 위험에 대해 경고했습니다. “그들은 또한 사기와 극단적인 가격에 노출되기 쉽습니다.