Deutsche Bank, 자금 세탁 통제에 대한 벌금 위협에 직면

독일의 최고 금융 감시 기관은 정해진 기한까지 자금 세탁에 대한 통제를 시행하지 않으면 Deutsche Bank AG에 벌금을 부과하겠다고 위협했으며, 이는 규제 기관이 더러운 돈 흐름을 단속하려는 은행의 노력에 만족하지 않는다는 것을 시사합니다.

규제 기관으로 알려진 BaFin은 금요일 늦은 28월 XNUMX일 Deutsche Bank에 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 구체적인 조치를 취하도록 지시했다고 밝혔습니다. BaFin의 요청 2018년과 2019년에 규제 기관은 은행이 이를 준수하지 않을 경우 재정적 벌금을 부과할 것이라고 말했습니다.

지난해 규제당국은 모니터의 역할 확대 2018년에 임명되어 시행을 감독했으며, 여전히 진행 상황에 불만이 있음을 보여주었습니다. 

Deutsche Bank는 2023년 중반까지 마감일을 맞춰야 합니다.

은행 대변인은 최근 주문에서 새로운 발견 사항이 없다고 말했다. "우리는 필요한 조치에 대해 BaFin과 완전히 일치하며 이미 많은 부분을 완료했습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

BaFin의 최근 경고는 2018년 은행을 인수한 이래로 은행을 스캔들로부터 벗어나 운영에 집중하려고 노력한 CEO Christian Sewing에게 압력을 가합니다. 지난주에 보고된 XNUMX분기 이익 급증 금리 인상으로 대출 사업이 개선되었기 때문입니다. 그러나 부분적으로는 내부 통제를 강화하기 위해 은행이 지출하고 있는 비용 때문에 비용은 여전히 ​​압박을 받고 있습니다.

규제 당국과의 과거 문제에는 미국에서 벌금을 부과하는 것이 포함됩니다. 거래를 제대로 모니터링하지 못함 늦은 금융가이자 유죄 판결을 받은 성범죄자인 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein)과 환거래 은행의 역할 Danske Bank A/S의 에스토니아 지점은 거의 감독하지 않은 채 수년에 걸쳐 러시아와 기타 구소련 국가에서 약 230억 달러가 유입되었습니다.

Deutsche Bank는 또한 "거울 거래"와 관련하여 뉴욕 주 당국과 2017년 합의의 일환으로 모니터를 배치했습니다. 10억 달러의 러시아 고객 돈 나라 밖으로.
 
도이체방크는 러시아의 우크라이나 침공 이후 나라에서 철수할 것이다. 

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