비수탁 암호화폐 거래소인 ChangeNOW는 자사의 AML 시스템이 총 1.5만 달러 상당의 의심스러운 ALGO 토큰 및 USDC 스테이블코인 거래를 표시하고 중단했다고 보고했습니다.
ChangeNOW에 따르면 위험 방지 및 자금 세탁 방지 시스템 탐지 된 1.5월 19일 ALGO 토큰 및 알고랜드 기반 USDC 스테이블 코인과 관련된 XNUMX만 달러의 의심스러운 거래가 발생하여 추가 조사가 수행될 때까지 자금이 세탁되고 영원히 손실되는 것을 방지했습니다. ChangeNOW는 또한 피해자가 자금을 돌려받을 수 있도록 법 집행 기관과 전적으로 협력할 것이라고 밝혔습니다.
해당 거래는 최근 보고된 거래와 관련이 있는 것으로 확인되었습니다. 해킹 이로 인해 13만 개 이상의 ALGO가 도난당했습니다. 자금이 해킹되었는지 또는 사용자가 사기성 웹사이트에 시드 문구를 입력하는 일반적인 암호화폐 사기인지는 아직 불분명합니다.
ChangeNOW에서 자세한 내용을 요청한 결과 이 거래소는 알고랜드 네트워크에서 600,000 USDC, 829,000 USDC, 총 가치가 300,000만 달러인 1.5 ALGO의 세 가지 거래를 성공적으로 중단했습니다.
한편, 이 사건에 대해 Algorand로부터 아직 답변을 받지 못했기 때문에 사용자의 자금이 어떻게 손실되었는지는 여전히 불분명합니다.
최근에 ChangeNOW가 의심스러운 거래를 포착한 것은 불법 암호화 활동을 퇴치하기 위한 노력의 성공적인 기록을 따릅니다. 2021년에 거래소는 시스템 버그로 인해 실수로 사용자에게 전송된 COMP 토큰 15만 달러를 회수했습니다. 또한 1년 Eterbase에서 도난당한 MATIC 토큰 2020만 달러를 반환했습니다.
ChangeNOW가 사용자의 KYC를 요구하지 않는다는 사실에도 불구하고 여전히 공개되지 않은 일련의 사기 방지 및 자금 세탁 방지 메커니즘을 구현하여 도움이 되었습니다. 19만 달러 이상 회수 사기 및 해킹으로 손실된 사용자 자금.
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출처: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users