Arthur Hayes, BitMEX의 AML 사고까지 소유한 2년 집행 유예

BitMEX 암호화폐 거래소에 대한 자금 세탁 활동과 관련하여 오랫동안 기다려온 판결이 종료되면서 뉴욕의 XNUMX개 연방 지방 법원 중 하나가 설립자이자 전 CEO에게 XNUMX년의 집행 유예와 XNUMX개월의 자택 구류를 선고한 것으로 알려졌습니다. 아서 헤이즈.

Arthur Hayes는 BitMEX의 다른 공동 설립자인 Benjamin Delo와 Samuel Reed, 그리고 회사의 첫 번째 비직원인 Gregory Dwyer와 함께, 은행비밀보호법(BSA) 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 24월 XNUMX일, 인정 "BitMEX에서 자금세탁방지(AML) 프로그램을 설정, 구현 및 유지 관리하는 데 고의적으로 실패"하는 것입니다.

자금 세탁 지원에 대해 유죄를 인정하는 것은 처벌 가능한 범죄이며, 종종 최대 10년의 징역형에 처해집니다. 그러나 Hayes와 Delo는 모두 XNUMX월 재판 날짜를 앞두고 유죄를 인정했으며 각각 XNUMX천만 달러의 벌금을 내기로 합의했습니다.

7월 XNUMX일 Cointelegraph는 Hayes가 하와이 주재 미국 당국에 자발적으로 항복 연방 검사가 처음 기소를 한 지 XNUMX개월 후, 그의 변호사는 다음과 같이 말했습니다.

"씨. Hayes는 자발적으로 법정에 출두했으며 이러한 부당한 혐의에 맞서 싸우기를 고대하고 있습니다.”

에 따르면 기소, 공개 법원 제출 및 법정 진술에 대해 Hayes는 게시 후 석방되었습니다. 10만 달러 보석금, 뉴욕에서 향후 절차 보류. 그러나 Office의 자금 세탁 및 초국적 범죄 기업 부서(Transnational Criminal Enterprises Unit)의 검사는 기업가가 KYC(Know Your Customer) 의무를 이행하지 않는 것을 포함하여 AML 보호 장치를 구현하지 않은 죄를 지었다고 밝혔습니다.

감옥에 갈 가능성이 임박했음에도 불구하고 Hayes는 혐의를 인정함으로써 형의 첫 10개월을 집에서 보내야 하는 자택 수감 형을 선고받았습니다. 또한 그는 XNUMX만 달러의 벌금을 내기로 합의했다.

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