이메일에 따르면 호주 증권 규제 당국은 이르면 2022년 XNUMX월부터 FTX를 조사하고 있었습니다. 획득 가디언.
조사는 FTX가 투자에 대해 20배의 레버리지를 제공하고 있다는 사실이 명확해진 후 시작된 것으로 보입니다. 규제 당국이 조사를 시작했을 때 FTX가 획득한 Forex 금융 서비스를 인수하여 자체적으로 취득한 IFS Markets의 인수에서 라이선스를 취득했습니다.
FTX가 라이선스에서 요구하는 표준을 유지하고 있는지 여부를 이해하기 위해 규제 기관은 규정 준수를 평가하기 위한 정보를 수집하라는 S912C 통지를 발행했습니다.
The Guardian이 검토한 이메일은 다음을 확인하는 것 같습니다. 붕괴 당시 조사가 진행 중이었습니다., 11월 XNUMX일자 문서와 함께 거래소가 규제 기관에 의해 감시되고 있음을 확인했습니다.
더 읽기 : 뉴욕은 FTX 스타일 혼합 문제를 해결하기 위한 새로운 지침을 발표합니다.
FTX와 Alameda Research는 호주에서의 활동을 관리하기 위해 다른 인수를 사용했습니다. Alameda는 FTX 고객에게 뱅킹 서비스를 제공하기 위해 소규모 장외(OTC) 트레이딩 데스크 HiveEx를 구입했습니다.
최근 채권자 진행 중인 FTX 파산에 제출된 매트릭스, 채권자가 아닐 수 있는 법인을 포함하며 HiveEx, Goldfield's Money 및 호주 법무장관실을 포함합니다..
HiveEx의 이사이자 Alameda Research 및 FTX의 창립자이자 최대 주주인 Sam Bankman-Fried는 뉴욕 남부 지방법원에서 제기한 XNUMX건의 형사 기소 모두에 대해 무죄를 주장했습니다. Caroline Ellison과 Gary Wang을 포함한 다른 경영진은 유죄 비슷한 혐의로.
더 많은 정보를 얻으려면 다음에서 우리를 따르십시오. 트위터 과 구글 뉴스 또는 우리의 구독 유튜브 .
출처: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/