인도 집행국은 WazirX 암호화폐 거래소에 속한 약 8.1만 달러 상당의 자금을 동결했다고 발표했습니다. ED는 즉각적인 개인 대출 사기를 조사하면서 WazirX와 연결된 검색도 수행했다고 덧붙였습니다.
당국, WazirX 자금 8.1만 달러 동결
집행부 발표 발표 금요일 거래소 개드가 익명의 핀테크 회사를 통한 거래를 촉진했다고 말했습니다. 이 회사들은 거래소를 사용하여 디지털 자산을 구매한 다음 전 세계적으로 세탁했습니다. 당국은 이 계획이 인도의 라이선스 요구 사항을 회피하는 중국계 기업과 관련되어 있다고 말했습니다.
ED의 조사에 따르면 거래소의 은행 계좌를 동결하도록 명령했다고 합니다. 동결된 계정에는 약 646.7만 달러에 해당하는 8.1억 XNUMX만 인도 루피가 포함되어 있습니다. 당국은 또한 거래소의 공동 설립자인 Sameer Mhatre를 조사하고 있습니다.
규제당국은 이 문제에 대한 조사가 아직 진행 중이라고 말했다. 그러나 거래소가 취약한 고객 알기(KYC) 요구 사항을 구현했으며 WazirX와 Binance 간의 거래를 촉진하는 규제 프레임워크가 취약하다고 덧붙였습니다.
귀하의 자본이 위험합니다.
규제 당국에 따르면 거래소는 거래소로 유입되는 자금의 출처를 확인하는 데 필요한 정보를 기록하지 못했다. 또한 거래소는 자금 출처에 관한 규제 요구 사항을 준수하지 못하고 관련 디지털 자산 지갑의 KYC를 공개하지 못했습니다.
또한 WazirX는 누락된 암호화폐에 대한 계정을 제공하지 않았다고 주장했습니다. 회사는 또한 암호화 자산을 추적하는 데 실패했습니다. WazirX는 거래 익명성을 활성화하고 강력한 자금 세탁 방지(AML) 법률을 채택하지 않음으로써 암호화폐를 사용한 자금 세탁에서 약 16개의 핀테크 회사를 도왔습니다.
바이낸스, 관여 거부
Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 회사가 거래소의 모회사인 Zanmai Labs의 지분을 소유하고 있지 않다고 말했습니다. Zhao는 Binance가 WazirX에만 지갑 서비스를 제공했으며 인도에 기반을 둔 거래소가 KYC 및 기타 운영을 전적으로 책임지고 있다고 덧붙였습니다.
WazirX의 이사인 Nischal Shetty는 바이낸스가 거래소를 인수했다는 Zhao의 주장에 이의를 제기했습니다. Shetty는 Binance가 인출 처리 및 암호화 거래 쌍 운영을 담당했다고 덧붙였습니다.
중국에서 암호화폐 활동이 금지되면서 중국에 기반을 둔 암호화폐 회사가 인도로 이전하게 되었습니다. 당국은 중국 펀드의 지원을 받는 일부 핀테크 기업이 비은행 금융회사 라이선스를 유지하지 못함에도 불구하고 주민들에게 디지털 자산 대출 서비스를 제공하고 있다고 전했다.
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출처: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance