새로운 로이터 보고서에 따르면 바이낸스는 규정 준수가 느슨하기 때문에 플랫폼에서 자금 세탁을 활성화했을 수도 있습니다.
보고서에 따르면 바이낸스는 고객에 대한 약한 점검을 유지하고 규제 기관에 정보를 제공하지 않았으며 규정 준수 부서의 권장 사항에 어긋나는 조치를 취했습니다.
바이낸스는 규정을 준수합니까?
이 새로운 주장은 거래소가 규제 친화적인 플랫폼으로 브랜드화하려는 노력을 강화할 때 발생합니다.
거래량 기준 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소는 지난해 여러 규제 단속의 중심에 있었습니다. 그러나 규제 기관과 협력하고 규정 준수 요구 사항을 충족하려는 열망을 계속해서 유지해 왔습니다.
로이터의 조사에 따르면 바이낸스는 규제 준수에 대해 공개적으로 지속적으로 이야기하지만 사적인 행동은 이에 부합하지 않는 것으로 나타났습니다.
… 새로운 보고서에 따르면 그렇지 않습니다.
보고서에 따르면, 규제 감독을 환영한다는 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 공개 성명은 단순한 사기에 불과합니다. 거래소는 규제 당국과 완전히 협력하지 않은 것으로 나타났습니다.
로이터는 몰타 법률의 적용을 받는다는 바이낸스의 주장이 오해의 소지가 있다고 지적했습니다. 거래소는 라이센스를 위해 몰타 당국에 접근하고 이전을 제안했지만 결국에는 성공하지 못했습니다.
이 문제에 가까운 소식통은 섬나라의 엄격한 자금세탁 방지 규정 때문에 거래소가 철수했다고 주장합니다.
또한 조사 결과 회사의 몇몇 최고 경영진이 규정 준수 수준에 대해 우려를 표명한 것으로 나타났습니다. 그러나 CZ가 주도하는 거래소는 여러 차례 이러한 권장 사항에 어긋나는 조치를 취했습니다.
불투명한 기업을 채택함으로써 회사는 국가 규정을 벗어나 운영되었습니다. 게다가 회사는 관할권 명시를 거부했기 때문에 규제 당국이 회사 운영을 모니터링하기가 어려웠습니다.
특히 남아프리카, 영국, 싱가포르 등과 같은 국가의 규제 당국은 소비자에게 플랫폼 사용에 대해 경고했습니다.
보고서 작성을 위한 정보는 전직 최고 경영진 및 직원 인터뷰와 각종 공문서 검토를 통해 확보하였습니다.
CZ는 로이터에 응답합니다
Changpeng Zhao는 이 보고서에 대해 FUD일 뿐이라고 주장했습니다. 암호화폐 억만장자의 트윗은 다음과 같습니다. “기자들은 바이낸스에서 해고된 사람들과 잘 풀리지 않은 파트너들과 이야기하면서 우리를 비방하려고 합니다. 우리는 자금세탁 방지, 투명하고 환영받는 규제에 중점을 두고 있습니다.”
그는 나중에 트위트 된 Binance는 은행과 동일하거나 훨씬 더 강력한 자금 세탁 방지 도구를 사용합니다. Zhao는 또한 이 교환이 전 세계 법 집행 기관과 협력했으며 이에 대한 감사 편지를 여러 개 받았다고 덧붙였습니다.
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출처: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-관련-to-lax-money-laundering-measures/