Binance는 자금 세탁 혐의에 직면 할 수 있습니다

미 법무부는 2018년 자금세탁방지법 조사에서 암호화폐 거래소를 기소하기로 한 결정에 대해 갈등을 빚고 있다. 

DOJ, Binance 청구 고려

거래량 기준으로 세계 최대 규모인 암호화폐 거래소는 자금세탁방지법(AML) 준수 여부에 대한 장기간 조사 대상이었다. 조사는 2018년에 시작되었으며 일부 연방 검사에 따르면 회사를 기소하기에 충분하다는 증거를 축적했습니다. 로이터 통신 약 XNUMX명의 연방 검사가 거래소에 대해 수집된 증거가 자오 창펑 CEO를 포함한 개별 바이낸스 임원에 대한 형사 고발을 뒷받침하기에 충분할 것이라고 믿고 있습니다. 그러나 다른 검사들은 암호화폐 거래소에 대해 법적으로 대응하려면 더 중요한 증거가 필요하다며 항의했다.

기타 관련 부서

법무부 외에도 세 개의 다른 정부 기관이 조사에 참여하고 있습니다. DOJ에 따르면 금융 회사에 대한 자금 세탁 혐의는 자금 세탁 및 자산 회수 부서(MLARS) 책임자의 승인을 받아야 합니다. 또한, 법무부가 암호화 회사에 대해 조치를 취하기 전에 시애틀 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실장과 NCET(National Cryptocurrency Enforcement Team)도 승인해야 합니다. 

돈세탁 및 기타 요금

회사는 최근 BTC 매장량이 과도한 담보, 로이터 조사 결과 암호화 회사가 재정적으로 AML 법률을 준수하지 않은 것으로 나타났습니다. Binance는 엄격한 자금 세탁 방지 통제를 시행하지 못했을 뿐만 아니라 제재 대상 개인 및 그룹에 대한 10억 달러 이상의 지불을 처리하고 미국 규제 기관을 회피하기 위해 공모했습니다. 회사는 무면허 송금, 자금 세탁 음모 및 형사 제재 위반 혐의에 직면할 수 있습니다. 법무부는 바이낸스와 그 경영진을 기소할지, 유죄 판결을 협상할지 또는 사건을 완전히 기각할지에 대한 최종 결정권을 갖게 됩니다. 

범죄 혐의가 시장을 뒤흔들 수 있음 

형사 절차를 진행하는 것은 암호 관의 또 다른 못이 될 것입니다. 업계는 이미 인플레이션 증가, LUNA 파산, FTX 폭락, 사이버 범죄자들의 수많은 악용으로 어려움을 겪고 있습니다. Binance와 CEO인 Changpeng Zhao는 업계에서 몇 안 되는 지원 기둥 중 하나를 유지해 왔습니다. 이 시점에서 형사 고발은 회복되지 않을 수도 있는 업계에 치명적일 수 있습니다. 

로이터는 바이낸스가 이 문제를 조용히 하려고 노력했다고 밝혔습니다. 실제로 검찰이 해당 업체를 고발한다는 소식이나 보도는 없었다. 암호화 회사는 형사 기소가 이미 민감한 시장에 대혼란을 일으킬 수 있다고 주장했으며 음모 바이낸스와 전체 암호화폐 시장을 불안정하게 만들고 있습니다. 바이낸스의 법무팀은 잠재적인 탄원 거래를 포함한 해결책을 찾기 위해 법무부 관리들과 회의를 가졌습니다. 

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