바이낸스, 자금 세탁 계획에 1.5만 달러 동결

인도의 법 집행 기관 집행국(ED)이 암호화폐 거래소 바이낸스에 예치된 1,5만 달러 이상을 동결했습니다. 자금은 암호화폐 거래소 WazirX 및 E-Nuggets라는 모바일 게임 앱과의 거래 연결을 통해 비트코인에 입금되었습니다.

A에 따라 집행부의 보도자료, 모바일 앱이 Aamir Khan과 연결되었으며 XNUMX월에 자금 세탁에 대한 조사가 시작되었습니다. 이 개인과 다른 사람들은 연방 은행 당국에 의해 제기된 고소장에 의해 자금 세탁법 위반 혐의로 기소되었습니다.

이러한 불법 행위로 의심되는 관련 기관은 모바일 게임 앱 E-Nuggets, 암호화폐 거래소 WazirX, 모회사 Zanmai Labs 및 암호화폐 거래소 Binance입니다. 비트코인주의자로서 신고, Binance의 CEO인 Changpeng "CZ" Zhao는 혐의를 부인했습니다.

XNUMX개월 전 초기 조사가 시작되었을 때 CZ는 WazirX와의 관련성을 명확히 하고 거래소 플랫폼 간에 재정적 관계가 없음을 밝히기 위해 Twitter를 방문했습니다. 그 당시 ED는 이러한 기업이 "느슨한" 규제 통제와 KYC(Know Your Customer) 정책 없이 운영되고 있다고 비난했습니다. 법 집행 기관은 다음과 같이 말했습니다.

모호함을 조장하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써, 약 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하도록 적극적으로 지원했습니다.

이제 ED는 E-Nuggets의 배후인 Aamir Khan이 "대중을 기만할 목적"으로 앱을 만들었다고 주장합니다. 일단 E-Nuggets에서 "상당한 금액"이 수집되자 용의자는 거래를 중단하고 자금을 인출했습니다.

나중에 악의적인 행위자가 앱 서버에서 사용자 데이터를 "삭제"했습니다. ED는 도난당한 자금이 암호화폐 거래소를 통해 이체되었다고 주장합니다. 악의적인 행위자들은 암호화폐 거래소 WazirX에서 "더미 계정"을 열고 자금을 예치한 후 바이낸스로 자금을 이체할 수 있었습니다. 릴리스 주장:

바이낸스 암호화폐 거래소에서 전송된 암호화폐, 즉 77.62710139 비트코인(미화 1573466달러(약 12.83만 루피))의 잔액이 동결되었습니다.

Binance는 법 집행 기관과의 협력을 강화합니까?

Binance는 자금 세탁 및 기타 범죄 활동을 가능하게 한 혐의로 ED 및 기타 단체에 의해 기소되었습니다. CEO를 포함한 회사 대표는 플랫폼의 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 정책을 옹호하면서 모든 혐의를 부인했습니다.

CZ가 공유한 최근 게시물에서 거래소는 발표 "글로벌 법 집행 훈련 프로그램". 바이낸스에 따르면 이 이니셔티브는 "법 집행 기관이 금융 및 사이버 범죄를 감지하고 디지털 자산을 악용하는 악의적인 행위자를 기소하는 데 도움을 주기 위해" 만들어졌습니다.

2021년에 암호화폐 거래소는 조사 부서를 시작했습니다. 거래소에서 제공한 데이터에 따르면 이 팀은 전 세계 여러 활동에 참여했으며 여러 국가의 법 집행 기관과 협력했습니다.

거래소는 KYC 및 AML 정책과 국제 법 집행 기관과의 협력을 통해 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 및 기타 국가에서 운영할 수 있는 라이선스를 받을 수 있다고 주장합니다. 글을 쓰는 시점에서 바이낸스 코인(BNB)은 낮은 기간에 279%의 이익으로 $3에 거래됩니다.