조사 보고서에 따르면 주요 암호화폐 거래소 바이낸스가 Binance.US 계정에서 CEO Changpeng Zhao가 관리하는 거래 회사로 약 400억 달러의 자금을 이체한 배후에 있다고 합니다.
16월 XNUMX일자 로이터 보도에 따르면 바이낸스의 은행 기록과 회사 메시지에 대한 조사 보여 400년에 Binance.US가 관리하는 계정에서 무역 회사인 Merit Peak로 2021억 달러 이상이 일련의 거래로 전송되었습니다. 미국 증권거래위원회 조사를 시작한 것으로 알려졌다 2022년 XNUMX월에 Binance.US와 동일한 거래 회사 간의 잠재적인 연결로.
Reuters는 Binance.US 대변인이 Merit Peak가 "Binance.US 플랫폼에서 거래하거나 어떤 종류의 서비스도 제공하지 않으며" 거래소 직원만 은행 계좌에 액세스할 수 있다고 말했습니다. 자금은 Silvergate Bank에서 BAM 거래 서비스로 사업을 하는 Binance.US에 의해 보관되었습니다.
보고서는 Binance에서 떨어졌습니다. 출판 "암호 생태계에서 신뢰 구축"이라는 제목의 블로그 게시물에서 거래소는 고객 자산이 "고객이 명시적으로 승인한 방식으로만 사용해야 한다"고 말합니다. 바이낸스 유사한 Reuters 보고서에 대해 반발 2022년 XNUMX월부터 뉴스 매체가 허위 정보를 퍼뜨리고 있다고 주장하면서 거래소가 수십억 달러 상당의 자금 세탁을 조장했다고 주장했습니다.
사이에 평행선을 그리려는 많은 시도가 있었습니다. https://t.co/AZwoBOgsqS 그리고 파산한 사기성 거래소. 실제 사실은 스스로를 말해줍니다. 비교할 수 없습니다.
우리 리더십 팀은 전직 DOJ, SEC, FBI 및 NYFed 직원으로 구성되어 있습니다. https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US(@BinanceUS) 2023년 2월 16일
관련 : 바이낸스, 미국 규제 당국의 잠재적 벌금에 대한 수표책 준비: 보고서
2019년에 출시된 Binance.US는 현지 규정으로 인해 미국 사용자가 사용할 수 없는 Binance와 별도의 법인으로 운영됩니다. 뉴욕주 금융서비스부 당국도 보고된 바에 따르면 Binance의 준비금을 표적으로 삼았습니다., 이로 인해 BUSD(BUSD) 스 테이블 코인.
업데이트(17월 2일 오후 23:16 UTC): 이 기사는 Binance.US의 XNUMX월 XNUMX일 트윗을 포함하도록 업데이트되었습니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report