FTX가 XNUMX월에 폭락한 후 첫 인터뷰에서 바이낸스의 자오 창펑(CZ) 대표는 바이낸스가 깨끗한 거래소라고 주장했습니다.
CZ는 "우리는 매우 깨끗하고 단순한 사업체입니다."라고 말했습니다. 뭐든지 물어봐 (AMA) 15월 XNUMX일 Twitter Spaces — FTX가 하락한 지 하루 만에. “우리는 또한 우리 스스로 선물 거래를 하지 않습니다. 우리는 전당포 회사가 없습니다. 그래서 우리는 우리 자신을 거래함으로써 돈을 벌려고 하지 않습니다…
"마지막으로 우리는 시장 조성자를 보유하고 있으며 유동성을 제공하는 제XNUMX자 시장 조성자에 크게 의존하고 있습니다."라고 그는 말했습니다. “제가 투자자이자 주주인 시장 조성자가 하나 있는데 그 유동성 공급자는 수익을 내지 않습니다. 그래서 우리는 돈을 잃지 않으려고 노력합니다. 따라서 그들은 시장에서 유동성을 제공할 뿐이며 이익을 추구하지 않습니다.”
같은 인터뷰에서 CZ는 바이낸스의 감사자 중 한 명이 FTX의 감사자이기도 함을 인정했지만 이름은 언급하지 않았습니다. 준비금 증명을 심사한 FTX 감사인은 Armanino LLP였지만, FTX 파산 이후 암호화폐 거래소에 심사 서비스 제공을 중단했습니다.
그러나 어제 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 바이낸스, CZ 및 최고 준법 책임자 사무엘 림을 상대로 제기한 불만은 회사가 가장 확실하게 is 무역 가게. 시카고 연방 법원에 제출된 소송에 따르면 바이낸스는 "퀀트 데스크"를 통해 자체 미등록 거래 운영을 하고 있습니다.
더 읽어보기: CZ 회사로의 수백만 달러 이체는 Catherine Coley를 혼란스럽게 했습니다.
CFTC는 바이낸스가 모두 CZ와 연결된 300개의 계정과 미국 기반 거래 회사 Merit Peak 및 Sigma Chain과 자체 플랫폼에서 거래했다고 밝혔습니다. CZ는 또한 자신의 두 개인 계정으로 거래했으며 Merit Peak는 바이낸스 고객과 OTC 거래를 시작했습니다. 시그마체인은 파생상품을 거래했습니다. Binance는 자신의 고객에 대해 자체 시장을 거래하고 있음을 공개하지 않았습니다.
또한 CFTC는 바이낸스와 CZ가 일상적으로 불법 파생 상품을 제공했으며 미국 고객을 위한 적절한 KYC(고객 파악) 및 AML(자금 세탁 방지) 확인을 유지하지 못했다고 주장합니다. 위원회는 회사의 최고 경영진이 보낸 메시지를 의사 결정자들이 그 수상한 운영을 인식하는 것 이상으로 적극적으로 장려하고 있다는 것을 인정하는 메시지를 보냅니다.
CZ는 CFTC 소송이 말도 안된다고 말하지만 Binance US가 폐쇄될 수 있습니다.
CZ는 CFTC의 주장에 반격했습니다. 위원회의 불만과 같은 날 게시된 바이낸스 블로그 게시물에서 그는 "Binance.com은 어떠한 상황에서도 이익을 위해 거래하거나 시장을 "조작"하지 않습니다."라고 말했습니다.
CZ는 바이낸스가 여러 가지 상황에서 "거래"한다고 인정했지만, 모두 비용을 충당하기 위해 암호화폐 수익을 명목 화폐로 전환하거나 유동성이 적은 쌍에 유동성을 제공하는 계열사와 "거래"하기 위한 필수 비즈니스 활동이라고 주장했습니다.
"이러한 계열사는 큰 이익을 내지 않도록 특별히 모니터링됩니다."라고 성명서가 읽었습니다.
CZ는 계속해서 자신을 포함하여 직원들이 선물 거래를 할 수 없다고 말했습니다. "저는 또한 Binance Launchpad, Earn, Margin 또는 Futures에 참여한 적이 없습니다."라고 그는 썼습니다.
또한 바이낸스가 적절한 KYC 및 AML 확인을 구현하지 못했다는 CFTC의 주장은 CZ에 의해 기각되었습니다. “우리는 국적(KYC), IP(미국 이외 지역에서 일반적으로 사용되는 VPN 엔드포인트 포함), 이동통신사, 장치 지문, 은행 예금 및 인출, 블록체인 예금 및 인출, 신용 카드 빈 번호 등을 기준으로 미국 사용자를 차단합니다.
"우리는 Binance보다 더 포괄적이고 효과적인 시스템을 사용하는 회사를 알지 못합니다."
자세히 보기: 바이낸스의 도움으로 바이낸스 KYC를 우회한 중국 사용자
바이낸스 대변인은 프로토스에 “우리는 지난 100년 동안 미국 사용자가 우리 플랫폼에서 활동하지 않도록 상당한 투자를 했습니다. 그 기간 동안 우리는 규정 준수 팀의 약 750명에서 현재 약 80명의 핵심 및 지원 규정 준수 인력으로 성장했습니다. 여기에는 법 집행 또는 규제 기관 경험이 있는 직원 약 260명과 규정 준수 전문 인증서를 보유한 직원 약 XNUMX명이 포함됩니다.”
그러나 CFTC는 Binance가 사용자에게 KYC 및 AML 확인을 우회하도록 권장했다고 주장하는 유일한 단체가 아닙니다. 지난 주에 발표된 CNBC의 보고서에 따르면 중국 본토의 사용자는 바이낸스 직원으로부터 대만에 있는 것처럼 VPN을 사용하여 등록하라는 지시를 받았다는 강력한 증거가 있습니다. Binance는 해당 국가의 사용자를 제한하기 때문에 미국, 싱가포르 또는 홍콩에서 발생하는 VPN을 사용하지 말라고 구체적으로 들었습니다.
2022년 XNUMX월 로이터 보고서는 바이낸스가 이란 기반 사용자에게 서비스를 제공함으로써 미국의 제재를 피했다고 제안했습니다. 그것은 최고 경영진이 허점을 인식하고 내부적으로 자랑하기까지 했다는 증거를 제공했습니다.
브로커 번스타인의 보고서에 따르면 바이낸스 US는 현재 거래소 글로벌 운영의 5% 미만을 차지하고 있습니다. 그러나 CFTC 소송은 Binance US가 Binance 거래 수익의 16%를 기여한다고 주장하는 내부 재무 보고 패키지를 인용합니다.
CFTC의 주장이 연방 법원에서 입증되면 위원회는 CZ를 형사 고발할 수 없습니다. 그러나 바이낸스에 막대한 벌금과 벌금을 부과하거나 합의에서 바이낸스 US를 완전히 폐쇄할 수 있는 권한이 있습니다. Bernstein에 따르면 이것은 Binance의 전체 수익에 중요하지 않기 때문에 암호화 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.
그러나 바이낸스의 생존에 미치는 영향에 대해서도 마찬가지입니다. 이것은 미국과 전 세계적으로 거래소가 직면하고 있는 유일한 규제 조사와는 거리가 멀다. 미국에서 가장 큰 암호화폐 거래소의 거점을 폐쇄하면 다른 관할권의 규제 조사에 작은 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 CZ가 증가하는 상당히 충격적인 주장을 부인할수록 그들이 장점이 없다고 믿기가 더 어려워집니다.
굵게 표시된 따옴표는 우리의 강조입니다. 더 많은 정보를 얻으려면 다음을 따르십시오. 트위터, Instagram 및 Google 뉴스를 구독하거나 YouTube 채널을 구독하세요.
출처: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/