Binance.US는 Binance CEO Zhao Changpeng이 관리하는 회사에 약 404억 XNUMX만 달러를 보냈습니다. 2월 16 로이터에서 보도.
이 보고서는 BAM Trading이라는 이름으로 Binance.US가 Silvergate Bank의 계좌에서 Merit Peak Ltd라는 거래 회사로 수백만 달러를 보냈다고 주장합니다.
Merit Peak는 Binance CEO Changpeng Zhao를 매니저로 임명했습니다. Binance와 Binance.US는 별도로 운영해야 합니다. 2019 이후. 따라서 위의 거래는 Zhao가 Binance.US와 부적절한 재정적 연결을 가지고 있음을 암시합니다.
로이터는 거래가 Binance가 Binance.US의 재정을 통제한다는 것을 의미한다고 제안했습니다. 또한 Merit Peak는 Binance.US의 딜러였으며 규제 당국을 인용하여 이 문제에 대한 공개가 부족하여 이해 상충이 발생했다고 말했습니다. 그러나 로이터통신은 송금 사유를 찾지 못했고 송금된 자금이 거래소 고객의 것인지도 판단하지 못했다.
이적은 2020년 말과 2021년 XNUMX분기에 이루어졌습니다. 그 무렵 Binance.US의 CEO였던 Catherine Coley가 갑자기 회사를 떠나 소셜 미디어에서 어두워졌습니다. Reuters는 오늘 Coley가 비정상적인 거래를 발견하고 회사를 떠나기 전에 이 문제에 대해 다른 Binance.US 직원에게 질문했다고 말했습니다.
Reuters는 Binance.US의 개인 은행 기록 및 메시지에서 정보를 얻었습니다. Binance.US는 거래에 대해 언급하지 않았지만 Reuters에 "오래된 정보"에 액세스했다고 말했습니다. Binance.US는 Merit Peak가 거래 서비스를 사용하지 않는다고 Reuters에 말했습니다. Reuters는 Merit Peak의 활동이 알려지지 않은 날짜에 중단되었다고 말했습니다.
Binance.US와 Merit Peak 간의 연결은 이후 주목을 받았습니다. 2월 2022, 미국 SEC가 거래소의 다양한 파트너를 조사하고 있다고 보도되었을 때. 그 보고서에 따르면 SEC는 2020년에 처음으로 Binance.US를 소환했습니다.
출처: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/