미국 암호화폐 거래소 Binance.US는 플랫폼에서 불법 활동을 찾아 중지하기 위해 새로운 "조사 부서"를 만들고 전 FBI 특수 요원을 새 책임자로 두었습니다.
"조사 부서"는 미국 암호화폐 거래소 내의 새로운 부서로, 회사의 법률 책임자인 Krishna Juvvadi가 Cointelegraph에 확인했으며 전 FBI 요원 BJ Kang이 회사의 첫 번째 "조사 책임자"가 될 것으로 보고 있습니다.
이 역할은 그가 법 집행 기관, 규제 기관 및 기타 거래소와 협력하여 플랫폼에서 불법 활동을 찾고 중지하는 것을 보게 될 것이며 강은 또한 Binance.US를 위한 "조사 인프라"를 구축할 것입니다.
Binance.US는 20월 XNUMX일 성명에서 강화 부서 직원 수를 145% 늘리고 회사 전체 인력의 XNUMX분의 XNUMX 이상을 해당 기능에 할당함으로써 지난 한 해 동안 법률, 규정 준수 및 위험 운영을 개선했습니다.
강씨는 세간의 이목을 끄는 조사로 유명하다. 증권 사기 및 내부 거래 FBI에서 거의 20년 동안 재직하면서 전통적인 금융 분야에서 일했습니다.
전 FBI 요원은 한때 더빙 된 현재까지 가장 큰 폰지 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 버니 매도프와 내부자 거래 혐의로 유죄를 선고받은 전 헤지펀드 매니저 라지 라자라트남을 체포한 사진으로 악명이 높아진 후 로이터가 "월스트리트에서 가장 두려운 사람"으로 선정했다.
그는 이전에 FBI 워싱턴 현장 사무소의 사이버 범죄 수사대에서 근무했습니다. 사이버 기반 자금 세탁, 다른 범죄 중에서 암호화 및 금융 회사를 대상으로 하는 갈취 및 해커.
강씨의 임명은 거래소는 조사에 직면해 있다 플랫폼의 시장 조성자 역할을 하는 것으로 추정되는 두 회사에 대한 정보를 요청했으며 Binance.US가 해당 회사에 대한 잠재적 링크를 사용자에게 공개했을 수 있는 방법을 조사 중인 증권 거래 위원회(SEC)로부터.
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XNUMXD덴탈의 가장 최근의 주장 17월 XNUMX일에 플랫폼은 직원이나 계열사가 제출한 두 개의 개별 제안을 지적하면서 미국과 영국의 규제 기관으로부터 "조사를 빗나갔다"고 주장했습니다.
영국 주장의 경우, 금융 등록 면제를 얻기 위해 바이낸스가 서비스 계약을 소급하고, 미국에서는 당국의 관심을 바이낸스 자체가 아닌 미국 법인으로 돌리는 제안이 제안되었습니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit