마약 카르텔의 자금 세탁에 사용된 바이낸스: 보고서

미국 DEA(Drug Enforcement Action) 조사에 따르면 여러 국가에서 활동하는 마약 카르텔이 바이낸스를 사용하여 불법 수익금 수백만 달러를 이체했습니다.

포브스 유명한 수사 기관은 바이낸스를 통해 유입된 갱단의 이익이 최대 40천만 달러에 달할 수 있다고 주장했습니다. 이로 인해 상당한 돈세탁 사건의 눈에 가장 큰 거래가 발생했습니다.

카르텔 세탁 추정 $15M-$40M

올해 바이낸스로부터 200억 달러의 전략적 투자를 받은 뉴스 매체는 주장 거래소는 범죄를 추적하기 위해 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다. 이 조사는 신문이 입수한 수색 영장에 따라 2020년에 다시 시작되었습니다. 기관의 공식 소식통은 사용자가 간단한 현금-암호화 교환을 시도했을 때 링크를 발견한 것으로 알려졌습니다.

조사에 따르면 상인은 자금의 출처를 가족 식당과 축산 농장에서 오는 것으로 허위 진술했습니다. 이 사람은 2021년에 검거된 것으로 알려졌다. 얼마 지나지 않아 잠복 요원과의 거래 흔적을 통해 자금 세탁에 사용된 계좌가 드러났다.  

수색 영장에 따르면 위에서 언급한 계정은 146년에 42만 달러 이상에 2021건의 암호화폐 구매를 했고 38건의 매도 주문에서 117만 달러 이상을 판매했습니다. DEA는 마약 판매가 이러한 수익 중 최소 16만 달러를 창출했다고 추정했습니다.

DEA 정보원은 LocalBitcoins와 같은 다양한 거래 플랫폼에 온라인으로 존재합니다. 멕시코 갱단은 미국과 멕시코를 제외하고 유럽과 호주에서도 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 그리고 카르텔은 주로 메타와 코카인, 보고서에 따라.

Binance에 대한 끝없는 규제 문제

바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 블록체인의 투명성이 범죄자에게 불리하게 작용하며 불법 활동을 위한 좋은 도구가 아닐 수 있다고 트윗했습니다. 지난 달, 한국의 한 남자는 산문c우트 암호 화폐로 지불하여 금지된 마약을 소싱하기 위해.

지난 XNUMX월 바이낸스는 블로그에서 게시 이 거래소는 미국 마약 단속국(US Drug Enforcement Agency)이 불법 마약상과 연결된 100개 이상의 계정을 확보하는 데 도움을 주었다고 합니다.

그러나 Binance는 한동안 규제 문제를 다루었습니다. 최근 로이터 주장 그 바이낸스는 숨기고 있었다 거래소의 기업 문서를 인용하여 대중으로부터의 거래. 2022년에는 22조 달러 이상의 거래가 거래소의 '블랙박스'로 나타났다고 주장했다.

이전에 이 뉴스 매체는 미국 법무부가 자금 세탁 위반에 대해 바이낸스를 조사하고 있다고 주장했습니다.

그런 일이 발생하는 동안 바이낸스는 발표 화요일 디지털 자산 협회를 통해 로비 지원을 위해 디지털 상공 회의소에 합류했다고 밝혔다.

즉, 상기 규제 당국이 강화되고 있다 자금 세탁 방지/테러 통제 자금 조달 방지.

체이널리시스(Chainalysis)의 2022년 보고서에 따르면 암호화폐 관련 범죄 활동은 2021년에 최고조에 달했으며 범죄 주소로 14억 달러를 모금했습니다.