금요일에 발표된 보고서에서 로이터는 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 규제 준수 관행에 대한 조사 결과를 발표했습니다.
저자는 회사의 CEO Changpeng Zhao가 정부 감독에 대한 개방성을 선언하면서 재무 및 기업 구조 정보에 대한 규제 기관의 요청을 체계적으로 거부하고 적절한 고객 배경 조사를 무시하는 조직을 운영하는 반복적인 패턴의 존재를 제안합니다.
보고된 결과는 Binance의 전 고위 직원 및 고문의 계정과 여러 국가 규제 기관과 회사 간의 내부 서신 및 기밀 메시지와 같은 문서 검토를 기반으로 합니다. 문서에 따르면 여러 고위 직원들이 회사의 취약한 KYC/AML(Know Your Customer/Anti-Money Laundering) 표준에 대한 우려를 반복적으로 제기했지만 CEO는 이를 무시했습니다.
또한 회사는 극도의 자금 세탁 위험이 있는 국가로 지정된 XNUMX개국의 신규 고객을 계속 유치하면서 자체 규정 준수 부서의 권장 사항에 어긋나는 조치를 취한 것으로 알려졌습니다.
보고서 작성자가 제공한 큰 그림은 설명된 행동 패턴을 통해 Binance가 많은 운영 국가에서 일반적으로 규제 승인 또는 라이선스가 필요한 금융 상품을 제공하면서 모호한 관할 지역과 불투명한 기업 구조를 유지할 수 있었다는 것입니다.
로이터의 조사에 대해 회사 대변인은 보고서의 결과가 오래되었거나 완전히 잘못된 정보를 기반으로 했다고 말했습니다. Binance CEO Changpeng Zhao는 나중에 Twitter를 통해 다음과 같이 말했습니다.
퍼드. 바이낸스에서 해고된 사람들과 우리를 비방하려고 노력하지 않은 파트너들과 이야기하는 기자들. 우리는 자금 세탁 방지, 투명하고 환영받는 규정에 중점을 둡니다. 행동은 말보다 더 크게 말한다. 변함없는 응원 감사합니다!
— CZ 바이 낸스 (@cz_binance) 2022 년 1 월 21 일
코인텔레그래프가 보도한 바와 같이, 여러 관할 구역의 플랫폼에서 의심스러운 활동에 대한 지속적인 조사에도 불구하고 바이낸스는 계속해서 새로운 시장으로 확장하고 있으며 가장 최근의 움직임은 태국에서의 배포 가능성과 관련이 있습니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/reuters-binance-was-withholding-information-from-regulators-repeatedly-shunned-own-compliance-department