BitConnect 설립자 Satish Kumbhani, 2.4억 달러 Ponzi 사기 혐의로 기소된 후 실종

비트커넥트(BitConnect)의 설립자인 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)는 2.4억 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 미국 SEC에 기소된 후 고향 인도에서 사라졌다고 이 문제에 정통한 관리들이 전했다. 

쿰바니는 소송을 제기 BitConnect 창립자가 이 암호화폐 교환 플랫폼의 투자자들로부터 사기로 2억 달러 이상을 모금했다고 주장한 증권 거래 위원회(Securities and Exchange Commission)에 의해. 그러나 SEC는 실제로 그에게 통지서를 송달하기 위해 그의 소재를 추적하지 못했습니다. 

Kumbhani가 이전했습니까?

쿰바니의 행방은 월요일 증권거래위원회(SEC)의 리처드 프리모프(Richard Primoff) 변호사가 법원 서류에서 비트커넥트 설립자가 인도에서 다른 나라의 알 수 없는 주소로 이사했을 가능성이 가장 높다고 진술하면서 문제가 됐다. 

“XNUMX월부터 위원회는 Kumbhani의 주소를 찾기 위해 해당 국가의 금융 규제 당국과 협의해 왔습니다. 그러나 현재 Kumbhani의 위치는 알려지지 않았습니다.”

SEC는 미국 지방 판사인 John Koeltl에게 Kumbhani의 위치를 ​​파악하고 그가 미국에 있는 것으로 밝혀지면 통지서를 송달할 수 있도록 30월 XNUMX일까지 연장해 달라고 요청했습니다. 

대규모 폰지 사기

Kumbhani가 미국에 있거나 입국을 시도하는 것으로 밝혀지면 SEC가 기소한 혐의로 유죄 판결을 받으면 체포되어 감옥에 갈 수 있습니다. 검찰에 따르면 Kumbhani는 2016년 BitConnect와 BitConnect 코인을 만들었습니다. Kumbhani는 BitConnect의 대출 프로그램이 독점 변동성 소프트웨어를 기반으로 하며 거래 봇이 글로벌 암호화 시장에서 거래될 것이라고 말했습니다. 

그러나 대출 프로그램은 Kumbhani가 2.4년에 폐쇄되기 전에 투자자들로부터 2018억 달러를 모금할 수 있도록 한 대규모 Ponzi 사기로 밝혀졌습니다. 폐쇄는 경보를 울렸고 여러 국가에 기반을 둔 Kumbahni의 프로모터는 투자자를 다루는 데 도움을 요청했습니다. 그들은 계획에 거의 모든 것을 투자했습니다. 

Kumbhani에 대한 일련의 혐의

BitConnect는 새로운 투자자의 돈을 사용하여 이전에 회사에 투자한 사람들에게 지불하는 방식으로 어떠한 이익도 창출하지 못했습니다. 이에 따라 Kumbhani는 전신사기, 무허가 송금 사업 운영, 전신사기 공모, 상품 가격 조작 공모, 국제 자금세탁 공모 등 다수의 혐의를 받고 있습니다. 

앞서 이 회사의 미국 최고 프로모터인 글렌 아르카로는 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 검찰은 또한 Arcaro에서 압수한 57만 달러의 암호화폐를 매각할 것이라고 밝혔습니다. 

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