법무부(DoJ)는 러시아 암호화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato) 설립자 아나톨리 레그코디모(Anatoly Legkodymo)가 불법 운영 혐의로 마이애미에서 체포됐다고 발표했습니다.
XNUMXD덴탈의 신고 Bitzlato가 암호화 범죄 활동에 크게 관여했다고 주장합니다. Breon Peace 미국 검사는 Legkodymo의 체포에 대해 논평했습니다. "암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않으며 그 소유자는 우리의 손이 닿지 않는 곳에 있지 않습니다."
미국의 현지 자원과 함께 해외 조사팀의 작업을 통해 일련의 범죄 활동을 제공하는 중국 기반 자금 세탁 작업은 법무부에서 손이 닿지 않는 것이 아니었습니다. 모나코 법무차관은 "오늘의 조치는 중국이나 유럽의 법을 위반하든 열대 섬에서 금융 시스템을 남용하든 미국 법정에서 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있다는 분명한 메시지를 전달합니다."라고 덧붙였습니다.
Bitzlato는 암호 범죄에 대한 키 교환입니다.
Legkodymo는 Bitzlato를 가장 큰 암호 범죄 거래소 중 하나로 운영한 것으로 알려졌습니다. 이 거래소는 주로 범죄자들이 랜섬웨어 공격으로부터 암호화폐를 세탁하고 마약 밀매로부터 자금을 이동하도록 지원하는 데 사용되었습니다. 홍콩 등록 거래소는 사용자의 최소한의 신분증을 요구했습니다. 거래소에서 거래하기 위해 중요한 KYC(고객 알기) 정보가 필요하지 않습니다.
거래소에 KYC가 없기 때문에 범죄자들은 신분을 밝히지 않고도 거래소를 자유롭게 사용할 수 있었습니다. Legkodymo는 또한 이전에 사용자가 가정된 신원을 자주 사용하는 거래소의 채팅 서비스에 대해 인정한 바 있습니다. 창립자는 또한 Bitzlato가 "알려진 사기꾼"을 수용했다고 언급했습니다.
출처: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/