불가리아 경찰청 검찰총장 대변인은 최근 불가리아에 있는 Nexo 사무실에 대한 급습 뒤에 어떤 정치적 의제도 없다고 부인했습니다.
지난주 불가리아 경찰 급습 탈세 및 자금세탁 혐의로 조사 중인 Nexo의 사무실. Nexo 조사 소식은 2022년 XNUMX월 미국 시장에서 철수한 지 한 달 만에 나온 것입니다.
Nexo 조사
그러나 시카 밀레바(Siika Mileva) 불가리아 검찰청 대변인은 암호화폐 대출 회사 Nexo에 대한 조사 뒤에 어떤 정치적 동기도 없다고 부인했습니다. 밀레바의 발언은 넥쏘에 대한 조사가 회사의 정치 기부금과 관련이 있다는 비난에 대한 답변이었습니다.
게다가 밀레바는 최근 몇 년간 검찰이 누군가의 금전적 이익에 영향을 미치는 수사를 시작하는 거의 모든 사건에서 고발과 공격으로 이어진다고 강조했다. 밀레바는 "기관을 공격하는 것이 국민 스포츠가 됐다"고 주장했다.
지난주 12월 XNUMX일 검사, 외국 요원 및 수사관 그룹이 수도 소피아에 있는 Nexo의 불가리아 사무소를 압수수색했습니다. 이 작전은 대규모 자금 세탁 계획 외에도 러시아의 국제 제재 위반을 표적으로 삼았습니다.
Nexo의 사무실을 습격한 지 48시간 이내에 이 문제에 정통한 550,000명의 사람들이 세금 범죄, 자금 세탁, 컴퓨터 사기 및 무면허 은행 업무로 기소되었습니다. 나중에 두 사람이 $XNUMX의 보석금으로 풀려났습니다. 다른 두 명은 불가리아에 있지 않으며 국제 수배자로 발표되었습니다.
검찰총장 대변인 말했다 소위 "사이버 공간에서의 현대 범죄"와 관련된 사건은 매우 심각한 범죄입니다. 그녀는 조사가 국제 파트너 서비스와 함께 몇 달 동안 계속되고 있다고 덧붙였습니다.
Mileva는 지난 94년 동안 Nexo가 수행한 거래가 총 XNUMX억 달러라고 덧붙였습니다.
넥쏘, 손해배상 소송 준비
지난 주 Nexo의 불가리아 사무실이 압수수색된 직후 암호화폐 대출업체는 갑작스러운 경찰 수사로 인한 피해에 대한 소송을 준비하고 있다며 법 집행 기관에 대해 불만을 토로했습니다. 게다가 Nexo는 당국이 "먼저 공격하고 나중에 질문"하는 접근 방식을 취했다고 비난했습니다.
또한 Nexo는 당국이 몇 시간 동안 수색 영장을 제공하지 않았으며 다른 Nexo 직원에게 신원을 밝히지 않았다고 밝혔습니다. 그들의 설명에서 Nexo 유명한:
“지난 몇 년 동안 Nexo는 매우 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책과 관련하여 절대 타협하지 않았기 때문에 많은 사업을 거절했습니다. 첫날부터 우리는 가장 높은 규제 표준을 준수하고 동시에 원활한 고객 온보딩 여정을 제공하기 위해 최첨단 솔루션을 구현하기 위해 더 많은 노력을 기울였습니다.
불행하게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가까우나 그것도 지나가리라.”
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Bhushan은 FinTech 애호가이며 금융 시장을 이해하는 데 좋은 재능을 가지고 있습니다. 경제 및 금융에 대한 그의 관심은 새로운 신흥 블록 체인 기술 및 암호 화폐 시장에 대한 관심을 끌고 있습니다. 그는 지속적으로 학습 과정에 있으며 자신이 얻은 지식을 공유함으로써 동기 부여를 유지합니다. 자유 시간에 그는 스릴러 소설 소설을 읽고 때로는 요리 기술을 탐구합니다.
출처: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/