셀시어스 채권단의 변호사 '회사가 폰지 사기인지 조사 중': 보고서

뉴욕 파산 판사는 회사 고객이 암호화폐 대출 기관의 사업 운영에 대한 조사를 요구함에 따라 셀시어스 네트워크 파산에 대한 조사 범위를 확대했다고 밝혔다. 월스트리트 저널 보고합니다.

화요일 청문회에서 미국 파산 법원의 Martin Glenn 판사는 법원이 임명한 심사관과 셀시어스 채권자 공식 위원회에 회사의 고객 자금 사용에 대한 조사를 누가 이끌 것인지 결정하라고 명령했습니다.

채권자 위원회의 변호사인 그렉 페스(Greg Pesce)는 “셀시우스가 폰지 사기인지는 알 수 없지만, 그런 신호가 있었다”고 말했다. WSJ. "인지 여부를 조사하고 있음을 분명히 해두겠습니다. 우리는 그것에 대한 답이 없습니다.”

심사관 Shoba Pillay, 임명되었다 XNUMX월에 미 신탁관리청(US Trustee)이 "중대한 투명성 문제" 및 "심각한 관리 부실"에 대한 Celus의 파산 처리 관련 주장에 이어.

섭씨 파산 절차 개시 올해 5.5월에는 자금 인출을 중단하고 고객과 채권자에게 XNUMX억 달러의 빚을 졌다고 밝혔습니다.

처음에 Pillay는 셀시어스의 암호화폐 보유와 그 비트코인 채굴 사업, 계정 제공에 대한 최근 변경 사항, 회사의 세금 및 파산 절차 준수.

확장된 조사 범위에는 회사의 마케팅 관행 및 신규 고객을 온보딩하기 위한 표현, 그리고 셀시어스 플랫폼의 기본 토큰인 CEL 처리가 포함됩니다.

그녀의 법원 서류에서 Pillay는 지시가 있으면 셀시어스가 폰지 사기를 실행할 가능성을 조사할 수 있지만 자신의 법적 결론을 제시하기보다는 그러한 조사를 알릴 수 있는 사실을 찾는 데 집착할 것이라고 강조했습니다.

섭씨, 더 많은 비난에 직면

셀시어스가 폰지 사기 혐의로 기소된 것은 이번이 처음이 아니다.

지난 XNUMX월 KeyFi CEO Jason Stone 암호화폐 대금업자를 고소하다 계약 준수를 거부하고 고객 자금을 사용하여 암호화 시장을 조작한 혐의를 받고 있습니다.

스톤의 소송에 따르면, 셀시어스가 회사의 철수 의무를 이행할 능력이 없다는 폭로는 “피고들이 실제로 폰지 사기를 조작하고 있었다는 것을 보여준다”고 한다.

XNUMX월에 버몬트 주 규제 당국은 섭씨 파산을 조사할 수 있는 광범위한 권한을 요청했습니다. 주장 2019년부터 회사가 부실화됐다는 것.

버몬트 주 법률 고문 Ethan McLaughlin에 따르면, 셀시어스는 개인 투자자를 희생시키면서 CEL 토큰의 가격을 부풀렸고, 암호화폐 대출 기관도 투자자의 지불금을 지원할 만큼 충분한 수익을 얻지 못했다고 인정했습니다.

당시 버몬트 주 관리들은 “이는 높은 수준의 재정적 부실 관리를 보여주며 적어도 어느 시점에서 기존 투자자들의 수익률이 새로운 투자자들의 자산으로 지불되고 있었음을 시사한다”고 말했다.