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셀시우스, 폰지 사기 혐의로 고소

07/08/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

DeFi 스테이킹 소프트웨어 개발 회사인 KeyFi Inc는 제출 사기 혐의에 대해 궁지에 몰린 암호화폐 대출 회사인 셀시어스 네트워크(Celsius Network)를 상대로 소송을 제기하는 동시에 회사가 폰지(Ponzi)와 같은 방식으로 운영된다고 주장했다.

KeyFi의 CEO인 Jason Stone은 7월 XNUMX일 긴 Twitter 스레드에서 이를 공개했습니다.

KeyFI와 섭씨 협정

Stone의 스레드에 따르면, 셀시어스는 KeyFi가 암호화폐 대출 기관이 고객의 자금을 관리하고 투자하는 데 도움이 되는 2020년 계약 조건을 준수하기를 거부했습니다.

법원 제출 서류를 검토한 결과 KeyFi는 2021년 2020월까지 셀시어스 네트워크와 공식적인 서면 계약을 체결하지 않은 것으로 나타났습니다. 그러나 회사는 XNUMX년 XNUMX월부터 셀시우스 KeyFi라는 특수 목적 차량에서 셀시우스 투자 관리자로 운영되어 왔습니다.

이 파트너십이 절정에 달했을 때 KeyFi는 셀시어스가 최대 2억 달러의 사용자 자금을 관리하는 데 도움을 주었고 회사는 800년 2021월 기준으로 XNUMX억 달러 이상의 자산을 관리하고 있었습니다.

섭씨가 KeyFI에 거짓말을 했다

스톤은 셀시어스가 2021년 XNUMX월 KeyFI의 투자 활동을 헤지하기 위해 자신에게 거짓말을 했다고 폭로했다. 그에 따르면 그는 섭씨가 "시장에 노출된 적나라한" 사실을 발견했다고 합니다.

그는 이것이 그로 하여금 자신의 회사와 셀시우스와의 계약을 종료하도록 강요했으며, 이로 인해 일부 DeFi 포지션이 해제되고 암호화폐 대출 기관에 영구적인 손실이 발생했습니다.

스톤스는 셀시어스가 처음에 그를 훔친 혐의로 기소했고 손실이 KeyFI의 거래 전략의 위험에 대한 헤지 실패로 인해 발생했다는 사실을 무시했다고 말했다.

폰지 사기 혐의

법원은 셀시어스 네트워크가 "두 자릿수 이자율"로 신규 예금자들을 유인해 폰지(Ponzi)와 같은 방식으로 운영했다고 주장했다.

제출서류에 따르면,

셀시어스는 계속해서 투명하고 자본이 풍부한 사업으로 스스로를 내세웠지만, 실제로는 폰지 사기가 되었습니다.

이 서류는 또한 셀시어스가 암호화폐 시장을 조작하기 위해 고객 자금을 적극적으로 사용하고 있다고 밝혔습니다.

(섭씨) 고객 자금을 적극적으로(사용)하여 암호화 자산 시장을 자신의 이익을 위해 조작합니다. 이것의 가장 지독한 예는 셀시어스가 고객 비트코인 ​​예금을 사용하여 "셀시우스 토큰"(CEL)이라고 하는 자체 암호화 자산을 부풀린다는 원고의 발견입니다.

난센의 기술자인 앤드류 T가 스톤의 트위터 스레드가 단서를 묻었다고 말하면서 암호화 커뮤니티는 이러한 새로운 폭로를 진지하게 받아들였습니다.

또 다른 커뮤니티 회원인 Dylan Leclair는 셀시어스가 폰지 사기로 운영되었다고 법원 문서를 참조했습니다.

섭씨는 돌을 빚지고있다

스톤의 트위터 스레드에 따르면 셀시우스는 "KeyFI에 상당한 금액"을 빚지고 있다. 그는 또한 이 난국을 여러 번 해결하려고 시도했지만 거의 성공하지 못했다고 언급했습니다.

법원 서류에 따르면 KeyFI는 투자 전략에 따라 이익의 7.5%에서 20% 사이를 얻을 것으로 예상했습니다.

셀시어스, WBTC를 FTX로 이전

별도의 개발로 셀시어스는 약 25,000개의 래핑된 비트코인(WBTC) 선도적인 암호화폐 거래소 FTX.

일부 암호화폐 커뮤니티 회원은 자금 이체가 대규모 시장 덤프를 선행할 수 있다고 추측했습니다.

다른 이들은 궁지에 몰린 회사가 포장된 비트코인을 주요 자산으로 교환하여 회사가 인출을 재개할 수 있다고 생각합니다.

자금 이체는 암호화 대출 회사가 Maker Protocol에 부채를 성공적으로 지불한 후에 이루어졌습니다.

섭씨가 파산했기 때문에 라디오 침묵 30월 XNUMX일에 회사와 CEO Alex Mashinsky는 플랫폼에서 언제 인출이 활성화되는지에 대한 새로운 업데이트를 아직 발표하지 않았습니다.

출처: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/