증가하는 암호화폐 문제, 높은 인플레이션 및 Terra 붕괴와 같은 사건이 전 세계를 충격에 빠뜨린 이후 중국을 비롯한 법 집행 기관은 사용자를 보호하고 범죄자를 체포하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 중국은 최근 자금 세탁업자에 대한 단속에서 새로운 그룹을 적발했습니다.
전 세계 거의 모든 곳에서 온 사이버 범죄자와 사기꾼은 그 과정에서 암호 화폐를 활용하고 있습니다. 불행히도 최근 몇 년간 암호화 산업의 성장과 함께 사이버 범죄자들도 사기를 친 다음 해외에서 돈을 세탁하여 익명으로 현금화하는 관행을 강화했습니다.
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A에 따라 국정원 공식 SNS 계정 보고중국 남부 후난성 헝양시에서 경찰이 전국 93일 캠페인에서 100명을 체포했다.
범죄자들은 암호화폐를 통해 40억 위안(5.6억 달러)을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 당국은 자금세탁 행위자를 단속하는 과정에서 300억 위안을 압수하고 100개 이상의 실제 웹사이트를 적발했으며 거의 XNUMX개에 가까운 장치를 압수했습니다.
범죄수사대에서 제공한 정보에 따르면 악당들은 2018년부터 수익을 현금화하기 위해 불법적으로 모은 자금을 디지털 자산으로 전환해 국외에서 돈세탁을 하고 있다. Hong Moumou가 이끄는 사기꾼 그룹은 통신 및 온라인 사기를 통해 이 자금을 조달했으며 경찰에 따르면 300건의 사기 사건에 연루되었을 수 있습니다.
경찰은 현 공안국 류샤룽이 사기 피해자가 되어 약 7.8만 위안을 잃은 후 나쁜 배우에 대한 조사를 강화했습니다.
제한에도 불구하고 중국에서 암호 화폐 채택 증가
중국은 처음부터 반암호화폐 정권이었고, 정부는 국가에서 암호화폐 채굴조차 허용하지 않는다. 아마도 중국인민은행(PBoC) 금지 2021년 XNUMX월에 디지털 자산을 삭제하고 당국은 위반자에 대해 매파적 태도를 취합니다. 그러나 국내에서 암호화폐 채택은 반대 방향으로 계속 증가하고 있습니다.
블록체인 리서치 회사의 최근 보고서에 따르면, 연쇄 반응, 중국은 제한에도 불구하고 디지털 통화를 빠르게 채택하는 상위 10개 국가 중 하나입니다.
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중국 양푸 보안국과 상하이 공안은 지난 XNUMX월 가상 화폐로 자금을 모으는 피라미드 조직에 맞서기 위해 합동 조사를 시작했다. 수사 직후 당국은 부서진 약 16만 달러의 피해자 사용자를 약탈한 피라미드 계획을 실행하는 플랫폼. 당국은 당시 암호화폐 피라미드 방식과 관련된 상하이 역사상 최초의 사례라고 밝히고 덧붙였습니다.
일반 대중은 위험 예방에 대한 인식을 높이고 피라미드 계획에 의식적으로 저항해야 합니다. 상하이 공안 경제 조사부는 또한 공민의 정당한 권익을 위협하는 경제 범죄를 지속적으로 단속하고 소비자의 정당한 권익을 효과적으로 보호할 것입니다.
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출처: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/