Coinbase, AML 규정 준수 관행 개선을 위해 100억 달러 투입

규제 당국은 자금 세탁 방지법을 위반한 혐의로 코인베이스에 50천만 달러의 벌금을 부과했습니다. 규정 준수를 개선하기 위해 추가로 50만 달러를 투입할 것입니다.

나쁜 행위자들은 돈세탁과 같은 불법 행위에 암호 화폐를 사용해 왔습니다. 규제 당국은 전 세계적으로 이러한 범죄를 퇴치하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 영국 국가범죄수사국 발표 범죄를 다루는 특수 암호화 장치.

암호 화폐를 사용하는 범죄가 증가하는 가운데 미국 거래소는 규제 기관과의 합의로 총 100억 달러를 약속했습니다.

Coinbase의 규정 준수 문제

규제 당국은 2020년부터 코인베이스에서 규정 준수 문제를 발견했습니다. 미국 거래소는 돈세탁 방지법을 따라잡지 못해 처음에는 독립 컨설턴트를 고용했습니다.

그러나 문제는 계속되었고 코인베이스는 2021년 공식 조사에 직면했습니다. 뉴욕 타임즈 보고서 Coinbase에는 제대로 조사되지 않은 잠재적인 의심스러운 고객 거래에 대한 100,000개 이상의 경고 백로그가 있었습니다.

100억 달러 합의 

규정 준수 문제로 인해 Coinbase는 뉴욕주 금융 서비스부와 100억 달러의 합의에 서명했습니다. 이 합의에 따라 거래소는 자금 세탁 방지법 위반에 대한 벌금으로 50만 달러를 지불하고 규정 준수 프로그램을 강화하기 위해 50만 달러를 투입할 것입니다.

Coinbase의 최고 법률 책임자인 Paul Grewal은 쓰기, "우리는 이 결의안을 지속적인 개선에 대한 약속, 주요 규제 기관과의 관계, 암호화폐 공간에서 우리 자신과 타인을 위한 더 나은 규정 준수를 위한 노력의 중요한 단계로 보고 있습니다."

수석 경제학자이자 저명한 인물인 피터 쉬프(Peter Schiff)는 비트코인 비평가는 돈세탁 방지법을 위반한 후에도 코인베이스가 사업을 계속할 수 있도록 허용된 것에 대해 실망감을 표시했습니다. 이코노미스트가 소유한 유로 퍼시픽 은행은 거래 중단 30년 2022월 XNUMX일 탈세 및 자금세탁 혐의에 대한 조사 이후.

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